АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Get Adobe Flash player

Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



 

Предварительно утвержден:                                               Утвержден:

Решением Наблюдательного Совета АО                Решением годового общего собрания

«НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»          акционеров АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД

Протокол № 11 от 19.04.2021 г.                                              «ПРОМСВЯЗЬ»

Протокол № 30 от 28 мая 2021г.

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

за 2020 год

 

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:

Председатель ревизионной комиссии

АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

______________А.Н.Клыков

 

Генеральный директор                                       Главный бухгалтер

АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД                          АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД

«ПРОМСВЯЗЬ»                                                  «ПРОМСВЯЗЬ»

______________М.А.Синотин                               _________Г.М.Леонченко

 

28 мая 2021 г. п.Навля

 

Содержание

  1. Сведения об Обществе.
  2. Положение акционерного общества в отрасли.
  3. Приоритетные направления деятельности Общества.
  4. Отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
  5. Перспективы развития Общества.
  6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
  7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
  8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
  9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.Состав Наблюдательного Совета  Общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного Совета Общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного Совета, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

11 .Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

  1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Наблюдательного Совета или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
  2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.
  3. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

 

  1. Сведения об Обществе.

1.1.Полное наименование общества: Акционерное общество «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

Сокращенное наименование общества: АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

  • Место нахождения общества: 242130, Брянская обл., п.Навля, ул.Комсомольская, д. 1
  • Контактные телефоны: (48342) 2-20-83, Факс: (48342) 2-44-04
  • Адрес электронной почты: promsvyazl999@mail.ru
  • Адрес страницы в сети Интернет: www.promsvyazru
  • Сведения о государственной регистрации акционерного общества: Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 89

Дата государственной регистрации: 09.03.1994 г.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Администрация Навлинского района Брянской области

Основной государственный регистрационный номер: 1023202536411.

Дата регистрации: 14 декабря 2004 года

Наименование регистрационного органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 9 по Брянской области

  • Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3221002080
  • Код причины постановки на учет (КПП): 324501001
  • Размер уставного капитала:2 004 507 рублей

Обыкновенные именные бездокуметарные акции: 2 004 507(Два миллиона четыре тысячи пятьсот семь) штук номинальной стоимостью одной акции 1 рубль.

Код регистрации выпуска акций: 1-01-40808А.

Дата регистрации выпуска акций: 18 мая 2000 года

  • Сведения об акционерах общества:

Общее количество акционеров физических лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 03 мая 2021 года -100 собственников, из которых 2 – имеют счет совместного владения на 3 акции. Юридические лица, в том числе иностранные, иностранные граждане, граждане с иностранным гражданством, среди акционеров АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» отсутствуют.

1.11 .Информация об аудиторе общества:

Сокращенное наименование: ООО «АКФ «РУБЛЕВиК»

Место нахождения: 241050 г.Брянск, ул. 2-ая Мичурина, 31, офис 17, регистрационный номер члена СРО ААС, ОРНЗ  № 11406024257.

1.12.Информация о реестродержателе Общества:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет: специализированный регистратор АО «РЕЕСТР», в лице филиала «Реестр-Брянск»

Место нахождения: 129090 г.Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1;

адрес филиала : 211007 г.Брянск, ул.9 Января, д.48.

 

  1. Положение акционерного общества в отрасли.

 

Основными видами деятельности акционерного общества являются: производство продукции производственно- технического назначения, товаров народного потребления, оказание платных услуг населению и юридическим лицам, изготовление запасных частей и нестандартного оборудования, изготовление горно-шахтного оборудования, выполнение заказов для предприятий РЖД, выполнение  контрактов по производству продукции для различных отраслей. Изготовление специализированных двигателей  и генераторов.

АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» являясь единственным машиностроительным предприятием в районе, крупнейшим налогоплательщиком, выплатил в бюджет района налоговых платежей на сумму 10,892 млн. руб., в область – свыше 15,327 млн. руб., уплачено налогов во все уровни бюджетов 111,5 млн. рублей.

По итогам работы предприятий машиностроения Брянской области за 2020 год, завод прочно закрепился в лидерах, и занимает 10-е место из 29 промышленных (машиностроительных) предприятий (в 2019 завод был 12).

Только 9 предприятий в истекшем году нарастили объемы товарной продукции, среди них и наш завод. Практически все машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия — флагманы Брянщины, снизили объемы производства в отчетном году — это и АО УК «БМЗ», АО «Брянский автомобильный завод», ЗАО и ПАО «Брянский Арсенал», АО «Монолит»,  АО «192 Центральный завод железнодорожной техники» и АО «ПО «Бежицкая сталь».

Десять предприятий не предоставляют информацию об итогах работы, а это означает, что на карте Брянщины исчезают или уже не существуют: АО «85 ремонтный завод»,  АО «Новозыбковский машиностроительный завод»,  АО «БЗМТО»,  ЗАО ПО «Дизельный завод»,  АО НИИ «Изотерм».

В 2018-19 годах объемы промышленного производства по области росли, а  в  2020 году снизились на 2,6 %.

АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ», не смотря на пандемию коронавирусной инфекции смог увеличить объемы в 2020г. на 56,8%, в денежном выражении этот рост  составил 160,724 млн. рублей.

 

  1. Приоритетные направления деятельности Общества.

 

Приоритетными направлениями деятельности общества являются: продукция для предприятий строительного комплекса:  прицепы специальные, малогабаритные траншеекопатели, кабелеукладчики прицепные и навесные, оборудование для осуществления проколов, в т.ч. направленных,  запасные части для выпускаемого оборудования, а так же исполнение договоров с филиалом ЦЭНКИ- КБ-МОТОР, ООО «РПК Реммаш», АО «Тулажелдормаш», АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», АО «МОВЕН», «НПО Машиностроения» .

В рамках импортозамещения   для ООО «ЦГМ» изготавливаются машины и запасные части к горно-шахтному и транспортному  оборудованию.

На протяжении ряда лет завод сотрудничает с ООО «Станкомонтаж» по изготовлению узлов станин для металлообрабатывающего оборудования.

На протяжении двух лет изготавливаются для нужд предприятия АО «Газпроморгэнергогаз» г.Саратова комплекты дефектоскопов для проверки целостности газовых трубопроводов большого диаметра.

В течение истекшего года и первого квартала текущего были исполнены заказы по изготовлению металлоконструкций от предприятий концерна Росатом для строительства атомных электростанций.

Активно участвуем в госзакупках, получаем опыт, растут рынки сбыта и как результат этого  дополнительные доходы.

С 4 квартала в соответствии с решением Наблюдательного Совета  приобретено предприятие, ранее выпускавшее специализированные двигатели  и генераторы. Завезено технологическое оборудование, ведется его монтаж и с января начато производство деталей электродвигателей. Спрос на электродвигатели имеется и уже в марте этого года первый электродвигатель, изготовленный нами, отгружен потребителю.

Наблюдательным Советом был утвержден план на 2020 год с учетом выпуска электродвигателей различного назначения.

Итоговая цифра плана — 420 млн. рублей, т.е. в месяц необходимо выходить на объемы в 35 млн. рублей. За первый квартал изготовлено продукции на 49 млн. 870 тыс. рублей, но исходя из первых результатах по выпуску электродвигателей и спросу на них, по результатам работы за полугодие мы, я думаю,  сможем выйти на плановые показатели, во всяком случае, коллектив настроен в этом плане оптимистично.

В течение четырех месяцев 2021 года по новому для нас направлению уже отгружено продукции на сумму  15,7    млн. руб.

Намеченные главные приоритеты на 2021 год —  развитие завода, расширение технологической инфраструктуры, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, оснащение участков современным оборудованием и технологиями, строительство и реконструкция зданий – должны  быть выполнены.

 

 

  1. Отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по
    приоритетным направлениям деятельности.

 

4.1. Работа Наблюдательного Совета в отчетном периоде.

 

Наблюдательный Совет осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества. За отчетный период с мая 2020 года по май 2021 года было проведено 14 заседаний Наблюдательного Совета. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета, а так же вопросы текущей деятельности Общества:

  • утверждение повестки дня и даты проведения общего собрания акционеров, рассмотрение предложений по кандидатурам в Наблюдательный Совет, ревизионную комиссию и аудитора Общества;
  • выборы председателя Наблюдательного Совета и секретаря;
  • предложение общему собранию акционеров по составу Наблюдательного Совета;
  • подведение итогов работы Общества за 2020 год;
  • принятие решения о проведении очередного общего собрания акционеров;
  • предварительное утверждение итогов работы общества за 2020 год;
  • принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
  • утверждение сметы формирования и использования представительских расходов;
  • предложение общему собранию акционеров по аудитору Общества на 2021 год;
  • о предоставлении согласия на совершение крупной сделки – привлечение заемных средств в ПАО «НБД-Банк»;
  • о предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью;
  • принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
  • о праве подписания договоров;
  • рассмотрение вопроса размещения на существующих площадях завода производства и начала производства специализированных электродвигателей;
  • утверждение плана производства на 2021 год.

 

4.2. Основные итоги деятельности АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

за 2020г.

 

 

Общий валовой доход, полученный в 2020 году от реализации готовой продукции равнялся 443млн. 778 тыс.руб., необходимо отметить, что все 100% произведенной продукции реализовано.

В 2019 году выручка составляла 283млн. 054 тыс. руб. Прирост составил  56,8 %   или 160  млн. 724 тыс. руб.

Основной доход был получен от реализации произведенной продукции и этот показатель остается на стабильно высоком уровне, в пределах 98%.

Динамика поквартального поступления денежных средств в течение прошлого года выглядит следующим образом:    первый квартал – 83,6 млн. руб.; второй квартал –118,94 млн. руб.; третий квартал – 109,66 млн. руб.; четвертый квартал – 166,67  млн. руб.

В первом квартал этого года поступления денежных средств составили  84,17  млн. рублей.

Представляю Вам результаты работы за 2020 год в номенклатуре по выпущенной продукции, и сравнение с результатами работы за предыдущий, 2019 год.

 

Наименование изделий 2019 год 2020 год
Транспортёр кабельный ПС 8934       шт. 2 6
Траншеекопатель ТКМГ-1200             шт. 6 3
Продукция  собственной разработки   тыс. руб. 14 153 12 741
Продукция  по заказам и контрактам     тыс. руб.  87 747  97 063
Произведено продукции общепромышленного исполнения  всего тыс. руб. 181 155 346 700
 

 

 

Как видим из общего объема выпущенной продукции:

от произведенной продукции по собственным разработкам завода, получен доход всего в сумме 12,741 млн. руб., а это всего 2,9 % от общего объема;

от гражданской продукции произведено на 344,7 млн. руб., или 74,1% объема;

остальной доход в размере 22,5 % получен от выполнения заказов и контрактов.

В предыдущем году 31 % объемов было получено от заказов и контрактов, около 5% получено от реализации собственных разработок, 64 %  продукции изготовлено по технической документации заказчиков.

Как видите, в истекшем году, руководством завода, несмотря на снижение объемов  от заказов и контрактов, была значительно расширена география поставок продукции общепромышленного исполнения, соответственно и номенклатура,  а 3-5 % объемов продукции собственных разработок в общем объеме производства — практически ничего. Следовательно, делается все для того, чтобы в этом году появилась новая продукция,  под знаком АО «ПРОМСВЯЗЬ». И она появилась — это электродвигатели.

Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

 

Вид энергетического ресурса Объём потребления

в натуральном выражении

Единица измерения Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия 1 065520 кВт. 7 945
Бензин автомобильный 19 590 л. 905 080
Топливо дизельное 119450 л. 5 242 920
Газ естественный (природный) 101 029 куб.м. 730

Другие энергоресурсы в производственной деятельности предприятия не используются.

Говоря о 2020 годе, об исполнении программы социальной направленности и обязательности проведения уплаты налогов, то она  исполнена:

  • заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме,
  • практически полностью произведены выплаты в бюджеты всех уровней,
  • средняя заработная плата выросла  относительно предыдущего года, хотя и не на много,  всего на   2% , в цифровом выражении выглядит следующим образом:

2020 год -39261 руб.,       2019 – 38327 руб.

  • Средняя заработная плата по заготовительному производству выросла на  8   %, по металлообработке на      4,7  %, по сварочному производству на 0,2    %. Средняя зарплата основных производственных рабочих составила      35765     рублей, годом ранее –   составляла 34560  рублей.

По расходной части  бюджета средства были распределены следующим образом:

  • уплачено налогов всех уровней и всех видов 111   млн.   504   тыс. руб., включая внебюджетные фонды (2019г. —   89  млн.  054   тыс.);
  • выплачено заработной платы 115   млн.  425  тыс. руб. В 2019 г.  102   млн.  424   тыс. руб.; рост   на 12,7  %, выплаченной заработной платы произошел за счет увеличения объемов производства, снижения  численности работающих;

 

  • произведено выплат в соответствии с коллективным договором 114,5  тыс. руб. (2019 г. выплаты составили     139,7   тыс. руб.),
  • плата за электроэнергию составила 7  млн.   945    тыс. руб., в 2019г. плата составляла     6   млн.   394  тыс. руб. если исходить из того, что объемы   выросли, то цифра энергоемкости по каждому изделию возросла, но не на много. В течение ряда лет процент энергетической составляющей в расходах колеблется в пределах 0,44 – 0,56 %.
  • Расходы на отопление и горячее водоснабжение ( газ природный), полученный для нужд предприятия составили 730  тыс. руб.,     713      тыс.— в 2019г. Несмотря на холодную зиму, роста  расходов на потребление газа  практически не произошло за счет качественной подготовки котельных,  зданий и помещений к зиме.
  • услуги связи, почтовые расходы и расходы на рекламу выросли на 21 % и составили
  • тыс. руб., против 453  тыс. –  2019г.
  • приобретение ГСМ (бензин, дизельное топливо, масло) 6    млн.   148   тыс. руб. и   6    млн.   347  тыс. —  2019г. незначительное снижение  на   2,2  %. Этот показатель выстрадан в первую очередь благодаря жесткой экономии и контролю со стороны финансовой службы;
  • приобретение материалов для ремонтно — эксплуатационных нужд (вместе с затратами на ремонт зданий), оказался выше почти на миллион и составил
  • млн. 974    тыс. руб.    относительно        3  млн.   021 тыс. — 2019г.
  • командировочные расходы увеличились почти на 20 %    и составили   2  млн.  006  тыс. руб.  относительно   1  млн.   673  тыс. — 2019г.
  • оплата банковских услуг уменьшилась  до   376   тыс. руб.  с   459     тыс. — 2019г.
  • приобретение инструментов и спец, одежды осталось на предыдущем уровне и составило 8 млн. 673  тыс. руб. относительно   8  млн.   162   тыс. — 2019г.
  • расходы на обучение и подготовку кадров снизились   104   тыс. руб., и  259   тыс. —2019 г.
  • приобретение материалов и комплектующих для основного производства 114    млн.   828    тыс. руб.  и в 2019 г. эти расходы равнялись   111   млн.     363   тыс. руб.
  • приобретение оборудования, автотранспорта и прочего имущества с расходами на строительство новых объектов составили 20   млн. 650   тыс. рублей. По зданию столовой с конференц-залом материальные затраты отсутствовали, металлообрабатывающее оборудование приобретено на 19 млн.  426   тыс. руб., сборочный цех- материальные затраты отсутствовали, склад металла 664 тыс. руб., окрасочный цех 560 тыс. руб.

 

Таким образом, как видно из приведённых статей — наибольшие затраты связаны с уплатой налогов, выплатой заработной платы, приобретением материалов и комплектующих для основного производства, эл. энергию, ГСМ.

Затраты на приобретение оборудования, материалов для восстановления основных фондов  поддерживаются на необходимом для функционирования предприятия уровне.

Итоговые результаты деятельности АО в 2020 год:

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. Прирост, снижение 2020 к 2019
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. %
Выручка от реализации вып.прод  283054 443778  160724    56,78
Чистая прибыль (убыток)      6928         29348         22420  323,61
 

 

 

Показатель На конец

отчетного года

На начало отчетного года Прирост (+), снижение (-), %
тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %
Внеоборотные активы 143485 32,4 140828 34,5 34,56534,565 2657 101,9
Оборотные активы 298899 67,6 266802 65,5 32097 112,0
Активы ВСЕГО 442384 100 407630 1003 34754 108,5
Капитал и резервы 151923 34,3 122575 29,96 29348 123,9
Долгосрочные обязательства 2081 0,5 2081      0,62 0 100,0
Краткосрочные

обязательства

288380 65,2 282974  69,42 5406 101,9
Пассивы ВСЕГО 442384 100 407630 100 34754 108,5
 

 

Баланс АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» за 2020г.

 

Основным источником формирования имущества АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» анализируемого периода являются собственные средства.

В структуре долгосрочных обязательств заемные средства отсутствовали, а в краткосрочных — заемные средства составляли     15,04    млн. руб.

Анализ динамики структуры баланса показывает:

За отчетный период валюта баланса увеличилась на 34,754 млн. руб. или 108,5%, темпы ее роста выше уровня инфляции, и как следствие, хозяйственная деятельность велась более активно, и произошедший в 2020 году  рост производственного потенциала дал положительную динамику.

При прочих равных условиях темпы роста оборотных активов выше, чем темпы роста вне оборотных активов и краткосрочных обязательств.

Доля собственного капитала в валюте баланса выросла в истекшем периоде на 23,9%.   Краткосрочные обязательства за анализируемый период выросли, но всего на 1,9%  и к концу периода были представлены только коммерческими обязательствами перед потребителями и поставщиками сырья, материалов и услуг.

Себестоимость продаж составила   398     млн.  855    тыс. руб., то есть на один рубль полученного дохода истрачено  89,9 копеек. Чистая прибыль в истекшем 2020 году составила 29 млн. 348 тыс. руб., годом ранее чистая прибыль  составляла около 7 млн. рублей, а затраты на один рубль составляли 93,9 копейки.

Изменение численности работающих выглядит следующим образом:

 

ВСЕГО год АО «ПРОМСВЯЗЬ»  
    Уволено Принято Численность
Предыдущий год 2019    71  95 273
Отчетный год 2020  81 68 260

Из    81  человек  уволенных,   по собственному желанию уволены 75 человек, а  6 человек  – за нарушение трудовой дисциплины. Общее снижение  численности относительно 2019 года составило 13 человек.

Дефицит рабочих, ИТР и служащих постоянен и на протяжении ряда лет меняется незначительно:

инженеры — технологи;

инженеры – конструкторы;

слесари механо-сборочных работ;

токари-расточники;

токари-карусельщики;

операторы станков с ЧПУ;

фрезеровщики;

мастера участков как механического, сварочного так и сборочного;

появляются новые профессии- пропитчики, обмотчики, изолировщики, штамповщики.

Необходимо усиление специалистами ПДО. Общая численность необходимых основных производственных рабочих для производства электродвигателей составляет не менее 40 штатных единиц. Так что работы у кадровой службы и не только по привлечению, подготовке и обучению персонала – очень и очень много.

По мнению независимого аудитора ООО «АКФ «РУБЛЕВиК», прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии  с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Общества  Наблюдательный Совет и Ревизионная Комиссия Общества в течение отчетного периода осуществляли контроль  результатов хозяйственной деятельности.

 

  1. Перспективы развития Общества.

 

  • Разработка и производство специализированных двигателей и генераторов постоянного и переменного тока мощностью от 1 до 250 кВт.; напряжением 110, 230, 440, 600, 750 В.; с частотой вращения от 115 до 4000 об/мин.; синхронные трехфазные генераторы для железнодорожных пассажирских вагонов мощностью 32 кВт. напряжением 140-110 В.; электрические машины переменного тока специального назначения.
  • Разработка и производство продукции для предприятий нефтяной и газовой промышленности, выполнение заказов и контрактов;
  • Укрепление связей с крупными партнерами;
  • Расширение географии поставок;
  • Поиски и разработка новых видов продукции, заключение долгосрочных договоров;
  • Формирование гибкой ценовой политики;
  • Усовершенствование системы менеджмента качества,
  • Поиск инвесторов для расширения номенклатуры выпускаемой продукции.
  • Участие в торгах по заключению государственных контрактов.

 

  1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Общества.

 

Исходя из результатов работы за отчетный период, плана завершения строительства склада металла и цеха окраски, а так же финансирования работ по приобретению, установке и запуску оборудования для производства электродвигателей, в соответствии с законодательством РФ, Наблюдательный Совет принял решение предложить общему собранию по результатам работы в 2020 году — дивиденды не выплачивать.

Просим акционеров утвердить это предложение Наблюдательного Совета.

 

 

  1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

Общества; снижение инвестиционной активности предприятий;

риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке аналогичной продукции и выполняемыми работами.

 

 

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

  • Риск, связанный с осуществлением основной деятельности и иной, связанной с нею деятельности, как источника повышенной нестабильности;
  • Изменение законодательства по участию в торгах и закупках для гос. нужд;
  • Повышение цен на сырье, материалы, энергоносители и услуги, используемые обществом;
  • Риск, связанный с пандемией короновируса и его последствия;
  • Риск отрицательного влияния инфляции;
  • Риск, связанный с выполнением работ в основном для одной отрасли заказчика;
  • Уход с рынков в связи с различными негативными факторами предприятий, изготавливающих комплектующие для заказов и контрактов, а так же длительные сроки их изготовления;
  • Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, главное негативное влияние оказывают до сих пор не преодоленные последствия пандемии короновирусной  инфекции и связанные с ней последствия общеэкономического кризиса и длительные сроки при заключении контрактов на комплектующие, в особенности при исполнении заказов и контрактов.

Хочу обратить особое внимание акционеров на то, что за истекший год, с мая 2020 по май 2021 года цена на металл увеличилась до 100 и более %, с 43-50 тыс. руб. до 73-100 тыс. руб.

 

 

  1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

 

 

Проведено внеочередное собрание акционеров 08 декабря 2020 года с повесткой дня

  1. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, заключаемой в обеспечение исполнения кредитного договора № 2688/1020 от 13.11.2020 года.

 

 

  1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Проведено внеочередное собрание акционеров 08 декабря 2020 года с повесткой дня

  1. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, заключаемой в обеспечение исполнения кредитного договора № 2688/1020 от 13.11.2020 года. Заинтересованное лицо – Садоха А.М.

 

 

  1. Состав Наблюдательного Совета Общества, включая информацию об изменениях в составе Состав Наблюдательного Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного Совета, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Председатель Наблюдательного Совета – Садоха Алексей Михайлович.

Дата рождения: 17.03.1975г.

Образование: высшее юридическое, закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности юрист в 1997 году.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор ООО «Комплексные логистические решения».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,9849%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99,9849%.

Сведения о совершении лицом сделок по приобретению (отчуждению) акций эмитента:  сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершал.

 

Член Наблюдательного Совета – Синотин Михаил Анатольевич.

Дата рождения: 22.12.1968г.

Образование: высшее, закончил Ярославский политехнический институт по специальности инженер-механик в 1993 году.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00015%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00015%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершал.

 

Член Наблюдательного Совета – Зефиров Руслан Борисович.

Дата рождения: 22.01.1975г.

Образование: высшее юридическое, закончил Московскую государственную юридическую     академию по специальности юрист в 1997 году.

Сведения об основном месте работы: руководитель юридического отдела ООО «Комплексные логистические решения». Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершал.

 

Член Наблюдательного Совета – Беляков Алексей Борисович.

Дата рождения: 07.09.1959г.

Образование: высшее, закончил Московский ордена Трудового Красного Знамени автомобильно-дорожный институт  по специальности инженер-механик в 1988 году.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «МОВЕН»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершал.

 

Член Наблюдательного Совета – Сонных Виктор Семенович.

Дата рождения: 15.01.1957г.

Образование: высшее, закончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности инженер-механик в 1983 году.

Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершал.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершал.

 

В течение отчетного 2020 года изменений в составе Наблюдательного Совета не происходило.

 

 

 

  1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

 

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор — Синотин Михаил Анатольевич, дата рождения 22.12.1968 г, избран на внеочередном общем собрании акционеров АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» 12 ноября 2014 г., протокол № 21. Полномочия в соответствии с Уставом продлены сроком на пять лет, на заседании Наблюдательного Совета, протокол заседания б/н от 05.11.2019 года.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, за отчетный год не осуществлялось.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0,00015 %.

 

  • . Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Наблюдательного Совета или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

 

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам Наблюдательного Совета, работающим в Обществе, определяются в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, Наблюдательном Совете, а также в соответствии с положением об оплате труда и Трудовыми договорами, которые утверждены и не пересматривались в отчетный период. Членам Наблюдательного Совета, не являющимся должностными лицами Общества, поощрения в отчетном году не выплачивались.

 

 

13.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

 

Наблюдательный Совет АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» руководствуется в своей работе рекомендованными к применению Банком России высокими стандартами в области корпоративного управления, нашедшими свое отражение в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Наблюдательный Совет считает действенным инструментом повышения эффективности управления, нацеленным на обеспечение устойчивого развития Общества.

Корпоративная практика АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» полностью основывается на базовых принципах корпоративного управления и следует принципам, изложенным в Кодексе.

Общество ставит перед собой задачу совершенствования модели корпоративного управления, уделяя особое внимание приведению нормативных документов в соответствие с положениями Кодекса.

 

  1. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным

внутренним документом Общества.

 

Информация о состоянии чистых активов и уставном капитале Общества за три  года

 

Финансовый год 2018 2019 2020
Величина уставного капитала Общества     руб. 2 004 507 2 004 507 2 004 507
Величина чистых активов Общества           руб. 92 652 012 99 579 402 128 927 704

 

В целом, капитализация имущества предприятия за истекший год  выросла на  29  млн.   348   тыс. руб.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества ФЗ РФ «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.