АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Get Adobe Flash player

Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2017г.

 

Предварительно утвержден:                                               Утвержден:

Решением Наблюдательного Совета ПАО                Решением годового общего собрания

«НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»           акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД

Протокол № 3 от 23.04.2018 г.                                                «ПРОМСВЯЗЬ»

Протокол № 26 от 28мая 2018г.

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

за 2017 год

 

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:

Ревизор ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

______________А.Н.Клыков

 

Генеральный директор                                       Главный бухгалтер

ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД                        ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД

«ПРОМСВЯЗЬ»                                                  «ПРОМСВЯЗЬ»

______________М.А.Синотин                               _________Г.М.Леонченко

 

28 мая 2018 г.    п.Навля

 

Содержание

  1. Сведения об Обществе.
  2. Положение акционерного общества в отрасли.
  3. Приоритетные направления деятельности Общества.
  4. Отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
  5. Перспективы развития Общества.
  6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
  7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
  8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
  9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.Состав НаблюдательногоСовета  Общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного Совета Общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного Совета, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

11 .Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

  1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
  2. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
  3. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

 

  1. Сведения об Обществе.

1.1.Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

Сокращенное наименование общества: ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

  • Место нахождения общества: 242130, Брянская обл., п.Навля, ул.Комсомольская, д. 1
  • Контактные телефоны: (48342) 2-20-83, Факс: (48342) 2-44-04
  • Адрес электронной почты: promsvyazl999@mail.ru
  • Адрес страницы в сети Интернет: www.promsvyazru
  • Сведения о государственной регистрации акционерного общества Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 89

Дата государственной регистрации: 09.03.1994 г.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Администрация Навлинского района Брянской области

Основной государственный регистрационный номер: 1023202536411.  Дата регистрации: 14 декабря 2004 года

Наименование регистрационного органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 9 по Брянской области

  • Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3221002080
  • Код причины постановки на учет (КПП): 324501001
  • Размер уставного капитала:2 004507 рублей

Обыкновенные именные бездокуметарные акции: 2 004507(Два миллиона четыре тысячи пятьсот семь) штук номинальной стоимостью одной акции 1 рубль. Код регистрации выпуска акций: 1-01-40808А. Дата регистрации выпуска акций: 18 мая 2000 года

  • Сведения об акционерах общества:

Общее количество акционеров физических лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 05 мая 2018 года -105 собственников, из которых 1 — имеет совладельцев общей долевой собственности на 3 акции. Юридические лица среди акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» отсутствуют.

1.11 .Информация об аудиторе общества:

Сокращенное наименование: ООО «АКФ «РУБЛЕВиК»

Место нахождения: 241050 г.Брянск, ул. 2Мичурина, 2А, офис 312, регистрационный номер члена СРО НП АА «Содружество» № 11406024257.

1.12.Информация о реестродержателе общества:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет: специализированный регистратор АО «РЕЕСТР», в лице филиала «Реестр-Брянск»

Место нахождения: 129090 г.Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, адрес филиала : 211007 г.Брянск, ул.9 Января, д.48.

 

  1. Положение акционерного общества в отрасли.

 

Публичное акционерное общество «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» является правопреемником государственного предприятия «Навлинский союзный завод «Промсвязь», образованного приказом управления Оргсвязьмеханизации Министерства связи СССР № 237/к от 03 октября 1970 года, для проведения капитального ремонта автомобилей, принадлежащих предприятиям этого министерства. С 26 апреля 1990 года государственное предприятие было преобразовано в арендное предприятие «Навлинский союзный завод «Промсвязь».В соответствии с Постановлением Администрации Навлинского района Брянской области № 89 от 09.03.1994 г. предприятие было перерегистрировано в ОАО «Навлинский завод «Промсвязь», которое переименовано в Публичное акционерное общество «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» с 12.11.2014г. в связи с приведением наименования общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.

Основными видами деятельности акционерного общества являются: производство продукции производственно- технического назначения, товаров народного потребления, оказание платных услуг населению и юридическим лицам, изготовление запасных частей и нестандартного оборудования, изготовление горно-шахтного оборудования, выполнение заказов для предприятий РЖД, выполнение контрактов по ГОЗу.

ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ», являясь единственным машиностроительным предприятием в районе, крупнейшим налогоплательщиком, выплатил в бюджет района налоговых платежей на сумму 2,7 млн. руб., в область – свыше 12 млн. руб.. По итогам работы предприятий машиностроения Брянской области за 2017 год завод прочно закрепился в лидерах и занимает 12 место из 29 промышленных (машиностроительных) предприятий. Только 12 предприятий в истекшем году нарастили объемы товарной продукции. Если же брать предприятия ОПК, то практически все машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия- флагманы Брянщины снизили объемы производства- это и АО УК «БМЗ», АО «Брянский автомобильный завод», ОАО «Брянский Арсенал», АО «Монолит», ОАО «Изотерм» и другие, а показали рост объемов как раз те предприятия, которые связаны по кооперации с нами- АО «192 Центральный завод железнодорожной техники» и ООО «Амкадор-Брянск», заказы которых мы исполняли в истекшем году. Рост объемов в 2017г. по машиностроению в Брянской области составил всего 5,7 % , а по 2016г. рост составлял 14,3%.  ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» так же уменьшил объемы в 2017г. на 33,4%, в цифрах это снижение составило139 млн. руб.

 

  1. Приоритетные направления деятельности Общества.

 

Приоритетными направлениями деятельности общества являются: исполнение договоров с филиалом ЦЭНКИ- КБ-МОТОР, а так же продукция для предприятий строительного комплекса:  Прицепы специальные, малогабаритные траншеекопатели, кабелеукладчики прицепные и навесные, оборудование для осуществления проколов, в т.ч. направленных, оборудование для предприятий ФГУП «Почта России», запасные части для выпускаемого оборудования.

В рамках импортозамещения уже четвертый год для партнеров из ООО «ЦГМ» изготавливаются машины и запасные части к горно-шахтному оборудованию. С 2017 года активно участвуем в госзакупках, получаемый опыт и увеличение рынков сбыта в результате этого обнадеживают. Отдельно хочу отметить, что сданный в 2016 году в эксплуатацию сварочно- заготовительный корпус, улучшил условия труда и его оснащение позволяет собирать металлоконструкции  до 24 метров и более. Установлены металлоконструкции склада металла и окрасочного цеха, которые  планируем продолжить строить в этом году.

 

  1. Отчет НаблюдательногоСовета Общества о результатах развития Общества по
    приоритетным направлениям его деятельности.

 

4.1. Работа Наблюдательного Совета в отчетном периоде.

 

Наблюдательный Совет осуществлял общее руководство деятельностью общества в пределах его компетенции, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества. За отчетный период с июня 2017 года по май 2018 года было проведено 5 заседаний Наблюдательного Совета. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета, а так же вопросы текущей деятельности Общества

  • утверждение повестки дня и даты проведения общего собрания акционеров, рассмотрение предложений покандидатурам в НаблюдательныйСовет, ревизора и аудитора Общества;
  • выборы председателя НаблюдательногоСовета и секретаря;
  • принятие решения о проведении очередного общего собрания акционеров;
  • утверждение итогов работы общества за 2017 год;
  • утверждение сметы формирования и использования представительских расходов;
  • утверждение предложения по аудитору Общества;
  • утверждение плана производства на 2018 год.

 

4.2. Основные итоги деятельности ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

за 2017г.

 

Общий валовой доход, полученный в 2017 году от реализации готовой продукции равнялся 236 млн. 736 тыс.руб.,

необходимо отметить, что все 100% произведенной продукции реализовано. Продукция на склад не производилась.

Структура доходов в 2017 году сложилась следующим образом:

  • реализация произведенной продукции 97,78%
  • прочая реализация 0,1 %
  • прочие внереализационные доходы 2,12 %

 

По 2016 году эти показатели были следующими     98,54    %,   0,62%,0,84%

Основной доход был получен от реализации произведенной продукции и этот показатель остается на стабильно высоком уровне.

Динамика поквартального поступления денежных средств в течение прошлого года выглядит следующим образом:    первый квартал – 42 млн. руб.; второй квартал –59 млн.руб.; третий квартал – 47 млн. руб.; четвертый квартал – 45 млн. руб. По первому кварталу этого года поступления денежных средств составили 58 млн. 514тыс. рублей.

Изменение численности выглядит следующим образом:

ВСЕГО год ПАО «ПРОМСВЯЗЬ»
Уволено Принято Численность
2017   100  53 238
2016 113 131 291

Из 100 человек уволенных 91 по собственному желанию, а 9 – за нарушения трудовой дисциплины. Общее снижение численности составило 53 человека.

Дефицит рабочих, ИТР и служащих постоянен и на протяжении ряда лет меняется незначительно:

инженеры — технологи;

инженеры – конструкторы;

слесари механо-сборочных работ;

токари-расточники;

операторы станков с ЧПУ;

фрезеровщики;

мастера участков как механического, сварочного так и сборочного;

появляется новая профессия -токарь-карусельщик.

Необходимо усиление специалистами ПДО. Так что работы у службы по привлечению, подготовке и обучению персонала – очень и очень много.

Представляю Вам результаты работы за 2017 год в номенклатуре по гражданской продукции, и результатами работы за предыдущий, 2016 год.

 

Наименование изделий 2017год 2016год
Транспортёр кабельный ПС 8934 1 1
Тележка кабельная ПС 89341 0 0
Навесное оборудование НКПО 0 0
Механизированная система ТН-2 0 0
Кабелеукладчик КУ-120,КУ-25,КУ-25У 0 0
Установка направленного прокола УНП 1 0
Траншеекопатель ТКМГ-1200 7 11
Кабелеукладчик КПЛС 0 0
Прочая продукция на экспорт  тыс. руб. 3020 1710
Произведено продукции  всего тыс.руб. 232731 371872

 

 

Как видим из продукции, серийно выпускаемой заводом получен доход всего в сумме 12,8 млн.руб., а это всего 5% от общего объема; гражданской продукции произведено на 96 млн. руб., или 40% объема; остальной доход в размере 60 % получен от выполнения контрактов по ГОЗу. В предыдущем году 92 % объемов было получено от контрактов по ГОЗу. Как видите, в истекшем году, руководством завода несмотря на снижение объемов финансирования по ГОЗу, была значительно расширена география поставок по гражданской продукции, соответственно и номенклатура, но без своей ниши на рынке, без своего конечного продукта – будет очень тяжело удержаться на плаву. Следовательно, делается все для того, чтобы в этом году появилась новая продукция под знаком «ПРОМСВЯЗЬ».

Говоря о 2017 годе, об исполнении программы социальной направленности и обязательности проведения уплаты налогов, то она  исполнена на 100%:

  • заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме,
  • практически полностью произведены выплаты в бюджеты всех уровней,
  • средняя заработная плата, хотя и снизилась  относительно предыдущего года, но это снижение объективное, всего на 2,7 % за счет снижения премий ИТР и служащим по результатам работы в отчетных месяцах, связанная с систематическим невыполнением планов, которая выглядит следующим образом
2017   2013 2014 2015 2016 % роста
ПАО «ПРОМСВЯЗЬ» 28628 11737 13302 28673 29447 97,2

 

Средняя заработная плата  по заготовительному производству выросла на 0,7 %, по механическому производству на 1,3 %. Средняя зарплата основных производственных рабочих составила 25450 рублей, годом ранее – 26043 рубля.

По расходной части нашего бюджета средства были распределены следующим образом:

  • уплачено налогов всех уровней и всех видов 52 млн. 408 тыс. руб., включая внебюджетные фонды (2016г. — 24 млн. 266тыс.);
  • выплачено заработной платы 75 млн. 153 тыс. руб. В 2016 г.

90млн. 396 тыс. руб. снижение на 16,8 %, выплаченной заработной платы произошло за счет снижения  численности работающих;

 

  • произведено выплат согласно кол.договора 158 тыс. руб. (2016 г.400 тыс. руб.),
  • плата за электроэнергию составила 4 млн.442,6 тыс. руб., в 2016г. плата составляла 4 млн. 443 тыс. руб. если исходить из того, что объемы не выросли, то цифра энергоемкости по каждому изделию возросла, но не на много.
  • плата за газ природный, полученный для нужд отопления составила

627,8тыс. руб.,     759 тыс.— 16г. Снижение расходов на потребление газа произошел за счет качественной подготовки зданий и помещений к зиме.

  • услуги связи, почтовые расходы и расходы на рекламу остались практически на прежнем уровне и составили

434 тыс. руб., 624 тыс. –  2016г.

  • приобретение ГСМ 4 млн. 317тыс. руб.     4 млн. 426 тыс. —

16г.  незначительное снижение на 2,5%. Этот показатель выстрадан в первую очередь благодаря финансовой службе;

  • приобретение материалов для ремонтно — эксплуатационных нужд(вместе с затратами на ремонт зданий), оказался значительно ниже

2 млн. 402 тыс. руб.           и 12 млн. 620тыс. — 16г.

  • командировочные расходы уменьшились почти в два раза 1 млн.428 тыс. руб.  и 2 млн.  321   тыс. — 16г.
  • оплата банковских услуг уменьшилась до 342 тыс. руб. и 394   тыс. — 16г.
  • приобретение инструментов и спец, одежды сократилось почти в три раза и составили 3 млн. 233 тыс.руб. и  9 млн.  390 тыс. — 16г.
  • расходы на обучение и подготовку кадров 369 тыс. руб., и 497 тыс. —16 г.
  • приобретение материалов и комплектующих для основного производства

29 млн. 469 тыс. руб.  и в 16 г. эти расходы равнялись 58 млн. 763тыс. руб.

  • приобретение оборудования, автотранспорта и прочего имущества с расходами на строительство новых объектов составили 10 млн. 900 тыс. рублей. По зданию столовой с конференц-залом 1 млн. 143 тыс.руб., металлообрабатывающее оборудование 750 тыс.руб., сборочный цех 511 тыс.руб., склад металла 322 тыс.руб., окрасочный цех 294 тыс.руб.

 

Таким образом, как видно из приведённых статей — наибольшие затраты связаны с уплатой налогов, выплатой заработной платы, приобретением материалов и комплектующих для основного производства, других денежных выплат работникам ПАО, эл. энергию, ГСМ. Затраты на приобретение оборудования, материалов для восстановления основных фондов  поддерживаются на необходимом для функционирования предприятия уровне.

По первому кварталу 2018 года изготовлено продукции на 14 млн.641 тыс.  руб.

Итоговые результаты деятельности ПАО в 2017 год:

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. Прирост, снижение 2017 к 2016
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. %
Выручка от реализации вып.прод 236736 371930 135194     64
Чистая прибыль (убыток) — 8577 48304 -56881 — 118

 

 

Показатель На конец

отчетного года

На начало отчетного года Прирост (+), снижение (-), %
тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %
Внеоборотные активы 163352 57,1 174313 54,5 -10961 93,7
Оборотные активы 122850 42,9 145694 45,5 -22844 84,3
Активы ВСЕГО 286202 100 320007 100 -33805 89,44
Капитал и резервы 150125 52,5 158703 49,6 -8578 94,6
Долгосрочные обязательства 2005 0,7 1984      0,62 21 101,1
Краткосрочные

обязательства

134072 46,85 159320 49,78 -25248 84,2
Пассивы ВСЕГО 286202 100 320007 100 -33805 89,4

 

Баланс ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» за 2017г.

 

Основным источником формирования имущества ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» анализируемого периода являются собственные средства (100 %).

Себестоимость продаж составила 236млн 795 тыс.руб., то есть на один рубль полученный мы истратили на 0,02 копейки больше. Или, как говорится, год проработали, чтобы вспотеть.

В структуре долгосрочных обязательств заемные средства отсутствовали, а в краткосрочных — заемные средства составляли 15,04 млн. руб.

Анализ динамики валюты баланса показывает, что за отчетный период она снизилась на 33,8 млн.руб., это означает, что хозяйственная деятельность снизилась и произошедший в 2016 году рост производственного потенциала, явно замедлился и дал отрицательную динамику. Изменение и уменьшение структуры активов произошло за счет снижения стоимости основных фондов и значительного снижения незавершенного производства. Краткосрочные обязательства за анализируемый период уменьшились  на 25 млн. 248 тыс.руб. и к концу периода были представлены только коммерческими обязательствами перед поставщиками и подрядчиками, а так же заемными средствами, о которых говорилось выше.

Стоимость чистых активов ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» за 2017 год уменьшилась и составила 129 млн. 019 тыс. руб. (с 137 млн. 641 тыс. руб. в 2016 году). В целом, капитализация имущества предприятия за истекший год снизилась на 8 млн.622 тыс. руб.

В соответствии с законодательством РФ получено аудиторское заключение «О бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» за 2017 год». По мнению независимого аудитора, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение Общества в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. На постояном контроле бюджет предприятия держит ревизор Общества.

Наблюдательным Советом был утвержден план на 2018 год, итоговая цифра плана

— 324 млн. рублей, т.е. в месяц необходимо выходить на объемы в 27 млн. рублей. За четыре месяца изготовлено продукции на 21 млн.813 тыс. рублей, но по результатам работы за полугодие мы, я думаю, не сможем выйти на плановые показатели, т.к. незавершенка  на 1.04.2018г. составляет около 51 млн. руб.

Намеченные тем не менее главные приоритеты —  развитие завода, расширение технологической инфраструктуры, оснащение участков современным оборудованием и технологиями – выполняются.

 

  1. Перспективы развития Общества.

 

  • разработка и производство продукции для предприятий ФГУП «Почта России» и аналогичных предприятий СНГ, разработка и производство продукции для предприятий нефтяной и газовой промышленности, выполнение контрактов по ГОЗу;
  • Укрепление связей с крупными партнерами;
  • Расширение географии поставок;
  • Поиски и разработка новых видов продукции, заключение долгосрочных договоров;
  • Формирование гибкой ценовой политики;
  • Усовершенствование системы менеджмента качества,
  • Поиск инвесторов для расширения номенклатуры выпускаемой продукции.
  • Активное участие в торгах по заключению госконтрактов.

 

  1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Общества.

 

Исходя из результатов работы за отчетный период, планах завершения строительства склада металла и цеха окраски, а так же проектных и земляных работ по сборочному цеху, приобретению недостающего металлообрабатывающего оборудования, а так же в связи с получением убытков по результатам работы в 2017 году, в соответствии с
законодательством РФ, Наблюдательный Совет принял решение по
результатам работы в 2017 году — дивиденды не выплачивать. Просим акционеров утвердить это решение Наблюдательного Совета.

 

 

  1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

Общества;снижение инвестиционной активности предприятий;

риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке аналогичной продукции и выполняемыми работами.

 

 

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

  • Риск, связанный с осуществлением основной деятельности и иной, связанной с нею деятельности, как источника повышенной нестабильности;
  • Изменение законодательства по участию в торгах и закупках для госнужд;
  • Повышение цен на сырье, материалы, энергоносители и услуги, используемые обществом;
  • Риск отрицательного влияния инфляции;
  • Риск, связанный с выполнением работ в основном для одной отрасли заказчика;
  • Уход с рынков в связи сразличными негативными факторами предприятий, изготавливающих комплектующие для нужд ГОЗа, а так же длительные сроки их изготовления;
  • Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, главное негативное влияние оказывают последствия общеэкономического кризиса и длительные сроки при заключении контрактов.

 

 

  1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

 

 

В 2017 году крупные сделки по заключению договоров на поставку продукции ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ», а также сделки, связанные с обеспечением исполнения обязательств хозяйственной деятельности Общества не совершались.

 

 

 

  1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеетсязаинтересованность.

 

В 2017 году сделки, в отношении которых имелась заинтересованность – не совершались.

 

 

  1. Состав Наблюдательного Совета Общества, включая информацию об изменениях в составе Состав Наблюдательного Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного Совета, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Председатель Наблюдательного Совета – Садоха Алексей Михайлович.

Дата рождения: 17.03.1975г.

Образование: высшее юридическое, закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности юрист в 1997 году.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор ООО «Комплексные логистические решения».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,983%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99,983%.

Сведения о совершении лицом сделок по приобретению (отчуждению) акций эмитента: за отчетный период приобретено 6 обыкновенных именных бездокуметарных акций.

 

Член Наблюдательного Совета – Синотин Михаил Анатольевич.

Дата рождения: 22.12.1968г.

Образование: высшее, закончил Ярославский политехнический институт по специальности инженер-механик в 1993 году.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00015%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00015%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершал.

 

Член Наблюдательного Совета – Зефиров Руслан Борисович.

Дата рождения: 22.01.1975г.

Образование: высшее юридическое, закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности юрист в 1997 году.

Сведения об основном месте работы: руководитель юридического отдела ООО «Комплексные логистические решения». Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершал.

 

Член Наблюдательного Совета – Польская Екатерина Евгеньевна.

Дата рождения: 07.09.1959г.

Образование: высшее, закончила Московский энергетический институт  по специальности экономист  в 1993 году.

Сведения об основном месте работы: главный бухгалтер ООО «Комплексные логистические решения».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершала.

 

Член Наблюдательного Совета – Сонных Виктор Семенович.

Дата рождения: 15.01.1957г.

Образование: высшее, закончил Брянский институт транспортного машиностроения  по специальности инженер-механик в 1983 году.

Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершал.

 

В течение отчетного 2017 года изменений в составе Наблюдательного Совета не происходило.

 

  1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

 

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор — Синотин Михаил Анатольевич, избран на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» 12 ноября 2014 г., протокол № 21, дата рождения 22.12.1968 г. Сделок по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, за отчетный год не осуществлялась. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0,00015 %.

 

  • . Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого порезультатам отчетного года.

 

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам Наблюдательного Совета, работающим в Обществе, определяются в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, Наблюдательном Совете, а также в соответствии с положением об оплате труда и Трудовыми договорами, которые утверждены и не пересматривались в отчетный период. Членам Наблюдательного Совета, не являющимся должностными лицами Общества, поощрения в отчетном году не выплачивались.

 

 

13.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

 

ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения. Отдельные положения Кодекса корпоративного поведения содержат положения Устава Общества и внутренних документов, регулирующие деятельность органов управления Общества в соответствии с законодательством РФ.

 

  1. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным

внутренним документом Общества.

 

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества ФЗ РФ «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.