ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»
составлен «29» мая 2020 г.
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, П.НАВЛЯ, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.1.
Адрес Общества: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, П.НАВЛЯ, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «05» мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания: «29» мая 2020 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (в лице Филиала «Реестр-Брянск»).
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г.Брянск)
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Сергутина Эльвира Александровна.
Председательствующий на общем собрании: Синотин М.А.
Секретарь общего собрания: Сонных В.С.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года
- Избрание членов Наблюдательного Совета Общества
- Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 507 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 2 004 507 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 223 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 2 004 223 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Не производить выплату дивидендов акционерам общества по результатам работы за 2019 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 507 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 2 004 507 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 223 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 2 004 210|Более 99,99%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 13 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Не производить выплату дивидендов акционерам общества по результатам работы за 2019 год.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членов Наблюдательного совета Общества: Садоху Алексея Михайловича, Зефирова Руслана Борисовича, Белякова Алексея Борисовича, Синотина Михаила Анатольевича, Сонных Виктора Семеновича
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 10 022 535 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 10 022 535 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 10 021 115 |
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
| 1.Садоха Алексей Михайлович | 2 004 210 |
| 2.Зефиров Руслан Борисович | 2 004 210 |
| 3.Беляков Алексей Борисович | 2 004 210 |
| 4.Синотин Михаил Анатольевич | 2 004 275 |
| 5.Сонных Виктор Семенович | 2 004 210 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членов Наблюдательного совета Общества: Садоху Алексея Михайловича, Зефирова Руслана Борисовича, Белякова Алексея Борисовича, Синотина Михаила Анатольевича, Сонных Виктора Семеновича
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества Аудиторскую организацию ООО «АКФ «РУБЛЕВиК»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 507 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 2 004 507 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 223 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 2 004 223 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества Аудиторскую организацию ООО «АКФ «РУБЛЕВиК»
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Клыкова Андрея Николаевича, Алексееву Наталью Юрьевну, Будаеву Анастасию Владимировну.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 507 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 300 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 |
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
Председательствующий на общем собрании Синотин М.А.
Секретарь общего собрания Сонных В.С.