АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Get Adobe Flash player

Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  



 

 

ПРОТОКОЛ № 26

 

годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

 

п.Навля                                                                                   составлен «28» мая 2018 г.

 

Полное фирменное наименование общества: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, П.НАВЛЯ, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «3» мая 2018 г.

Дата проведения общего собрания: «28» мая 2018 года.

Место проведения общего собрания: 242130, Брянская область, п.Навля, ул.Комсомольская, д.1..

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва) в лице филиала «Реестр-Брянск» (место нахождения: Российская Федерация, г.Брянск).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Курц Светлана Алексеевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:13 час. 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 45 мин.

Председатель собрания Садоха Алексей Михайлович.

Секретарь собрания Сонных Виктор Семенович.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
  2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ПАО за 2017 год.
  3. О выплате дивидендов акционерам по итогам работы за 2017 год.
  4. Избрание членов Наблюдательного Совета
  5. Утверждение внешнего аудитора на 2018 год.
  6. Избрание Ревизора Общества.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 00 мин. — время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума,%
1. 2 004 507 2 004 507 2 004 176 Кворум имеется/99.98%
2. 2 004 507 2 004 507 2 004 176 Кворум имеется/99.98%
3. 2 004 507 2 004 507 2 004 176 Кворум имеется/99.98%
4. 10 022 535 10 022 535 10 020 880 Кворум имеется/99.98%
5. 2 004 507 2 004 507 2 004 176 Кворум имеется/99.98%
6. 2 004 507 2 004 504 2 004 173 Кворум имеется/99.98%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1. 2 004 176
2. 2 004 176
3. 2 004 176
4. 10 020 880
5. 2 004 176
6. 2 004 173

Результаты голосования:

 

По вопросу повестки дня №1:

 

Порядок ведения годового общего собрания акционеров был предложен акционерам в составе материалов для ознакомления в процессе подготовки к собранию. Председатель собрания предложил проголосовать за предложенный Наблюдательным Советом порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2 004 507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 176

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 004 173 |  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ».

 

 По вопросу повестки дня №2:

 

Выступил Генеральный директор Синотин М.А., который доложил акционерам о результатах работы Общества за 2017 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2 004 507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 176

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 004 173 |  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год.

 

 По вопросу повестки дня №3:

 

Председатель собрания Садоха А.М. доложил, что по результатам 2017 года получены убытки от финансово – хозяйственной деятельности Общества и в соответствии с законодательством РФ и решением Наблюдательного Совета  выплату дивидендов по итогам работы за 2017 год не производить.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Не производить выплату дивидендов акционерам общества по результатам работы за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2 004 507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 176

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 004 173 |  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Не производить выплату дивидендов акционерам Общества по результатам работы за 2017 год.

 

 По вопросу повестки дня №4:

 

Председатель собрания Садоха А.М. доложил, что в общество не поступило предложений от акционеров, владеющих более 2% акций общества в состав Наблюдательного совета кандидатур для включения в бюллетени для голосования, Наблюдательный Совет предложил для утверждения собранием следующие кандидатуры: Садоха Алексея Михайловича, Зефирова Руслана Борисовича, Польскую Екатерину Евгеньевну, Синотина Михаила Анатольевича, Сонных Виктора Семеновича.

Согласие баллотироваться от кандидатов имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Наблюдательного Совета Общества: Садоха Алексея Михайловича, Зефирова Руслана Борисовича, Польскую Екатерину Евгеньевну, Синотина Михаила Анатольевича, Сонных Виктора Семеновича.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 10 022 535
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 10 022 535
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 10 020 880

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов
1.Садоха Алексей Михайлович 2 004 173
2.Зефиров Руслан Борисович 2 004 173
3.Польская Екатерина Евгеньевна 2 004 173
4.Синотин Михаил Анатольевич 2 004 173
5.Сонных Виктор Семенович 2 004 173

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Принятое решение: Избрать членов Наблюдательного Совета Общества: Садоха Алексея Михайловича, Зефирова Руслана Борисовича, Польскую Екатерину Евгеньевну, Синотина Михаила Анатольевича, Сонных Виктора Семеновича.

 

 По вопросу повестки дня №5:

Председатель собрания Садоха А.М. доложил, что по решению Наблюдательного Совета предлагается утвердить аудитором на 2018 год — ООО «АФК «РУБЛЕВиК».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2018г. — ООО «АФК «РУБЛЕВиК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2 004 507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 176

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 004 173 |  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2018г. — ООО «АФК «РУБЛЕВиК».

 

 По вопросу повестки дня №6:

 

Председатель собрания Садоха А.М. доложил, что в общество не поступило кандидатур от акционеров, владеющих более 2% акций общества, в Ревизоры общества, Наблюдательный Совет предложил для утверждения собранием следующую кандидатуру: Клыков Андрей Николаевич.

Согласие баллотироваться от кандидата имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизором Общества – Клыкова Андрея Николаевича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 337
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

 

 

 

Председатель собрания __________________А.М.Садоха

 

Секретарь собрания ____________________ В.С.Сонных