АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Get Adobe Flash player

Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  



 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО.. 3

  1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 3
  2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.. 3
  3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.. 4
  4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.. 5
  5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.. 5
  6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.. 5
  7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.. 6
  8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.. 6
  9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. 6
  10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.. 7

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.. 7

  1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 7
  2. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.. 8
  3. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.. 8

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.. 9

  1. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.. 9
  2. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.. 9
  3. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ.. 9
  4. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ.. 9
  5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.. 10
  6. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.. 10

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.. 11

  1. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.. 11
  2. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.. 11
  3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.. 11
  4. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.. 14

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.. 14

  1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.. 14
  2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.. 14
  3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.. 15
  4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.. 16
  5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.. 18
  6. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.. 20
  7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.. 20
  8. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.. 22
  9. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.. 25
  10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.. 26

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА   27

  1. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.. 27
  2. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.. 28
  3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 29

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  • Акционерное общество «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» (прежнее наименование Публичное акционерное общество «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»), являющееся непубличным акционерным обществом, в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Администрацией Навлинского района, Брянской области, регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года — № 89, дата регистрации 09.03.1994г.
  • Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 25 июня 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1023202536411.
  • Полное фирменное наименование Общества на русском языке:                   Акционерное общество «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:                                                                 АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ».

  • Полное фирменное наименование Общества на английском языке:      Joint Stock Company «NAVLINSKY ZAVOD «PROMSVYAZ».
  • Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «NAVLINSKY ZAVOD «PROMSVYAZ».
  • Место нахождения Общества: 242130 Брянская область, п.Навля, ул.Комсомольская, д.1. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
  • Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
  • Общество создано без ограничения срока деятельности.

 

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

  • Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
  • Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  • Производство машиностроительной продукции и электрооборудования, в том числе электрожгутовой продукции;
  • Производство металлоизделий и нестандартного оборудования;
  • Производство составных частей технических комплексов орбитальных средств;
  • Производство оборудования составных частей стартовых комплексов;
  • Производство составных частей технических комплексов ракетных комплексов и ракетоносителей;
  • Производство составных частей ракетных и ракетно-космических комплексов;
  • Производство составных частей стартовых комплексов ракетных и ракетно-космических комплексов;
  • Изготовление грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений и грузоподъемного оборудования;
  • Производство и продажа вентиляторов, вентиляционной, воздуходувной и климатической техники, тягодутьевых машин, технологического оборудования, комплектующих и запасных частей, других видов промышленной продукции различного назначения;
  • Проведение испытаний воздуходувной и климатической техники с целью ее сертификации;
  • оказание услуг по монтажу, наладке, ремонту и сервисному обслуживанию производимой и продаваемой продукции;
  • Производство товаров народного потребления, в том числе, изделий из металла, пластмасс и древесины;
  • Оказание платных услуг организациям и населению;
  • Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
  • Осуществление строительной деятельности;
  • Осуществление маркетинговой, инжиниринговой, консалтинговой деятельности, организация обучения и повышения квалификации;
  • Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
    • Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    • Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, в тот числе внешнеэкономической, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством Российской Федерации.
    • Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

 

  • Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
  • Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
  • Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
  • Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
  • Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
  • Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
  • Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях некоммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу.
  • Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
  • Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
  • Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
  • Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

  • Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
  • Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
  • Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
  • Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с согласия на их совершение или с последующим одобрением Общим собранием акционеров или Наблюдательным Советом Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

 

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

 

  • Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Наблюдательным Советом Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
  • Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

 

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

 

  • Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
  • Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
  • Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивидендов, форму их выплаты и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного Совета Общества. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Наблюдательным Советом Общества.
  • Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.
  • Размер дивидендов в денежной форме объявляется в рублях и копейках на одну акцию.
  • Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.
  • Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

 

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

 

  • В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Наблюдательного Совета Общества в устанавливаемом им порядке.
  • Общество вправе образовывать иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается Наблюдательным Советом Общества.
  • Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
  • В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

 

  • Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
  • Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
  • Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
  • Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном действующим законодательством порядке Генеральный директор Общества.
  • Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным Советом Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
  • Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
  • Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

 

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

  • Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  • Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
  • Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. Члены Наблюдательного Совета Общества, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
  • При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Наблюдательного Совета, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
  • Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

 

  • Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
  • Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
  • Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
  • С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
  • Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
    • в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствие со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
    • в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
  • Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
  • Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

 

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

 

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

 

  • Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
  • Размер уставного капитала Общества составляет 2004507,00 (Два миллиона четыре тысячи пятьсот семь) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 2004507,00 (Два миллиона четыре  тысячи пятьсот семь) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
  • Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 50000000 (Пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

 

12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

 

  • Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава.
  • При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
  • Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  • Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  • Дополнительные акции Общества могут размещаться только посредством закрытой подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
  • Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
  • При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
  • Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

 

13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

 

  • Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
  • Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
  • Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
  • Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

 

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

 

14. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

 

  • Обыкновенная акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
  • Все выпущенные и размещенные обыкновенные акции Общества являются именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью.
  • Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
  • Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.
  • Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества.
  • Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
  • Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.
  • Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

 

15. ОБЛИГАЦИИ  И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

 

  • Общество вправе размещать облигации, и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
  • Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного Совета Общества.

 

16. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ.

 

  • Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа) Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
  • Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
  • По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

 

17. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ.

 

  • Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
  • Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
  • Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
  • Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Наблюдательным Советом Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
  • При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  • При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Наблюдательным Советом Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

 

18. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

 

  • Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
  • Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного Совета Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

 

19. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.

 

  • Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
    • (1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
    • (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
  • Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней от даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. Дополнительные требования к порядку осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.
  • Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
  • Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества, и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года от даты их выкупа.

 

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

 

20. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

 

  • Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
  • Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

 

21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

 

  • Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
  • Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию.

 

22. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

 

  • Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
  • Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
    • (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
    • (2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
    • (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
    • (4) отчуждать принадлежащие акционеру акции без согласия других акционеров и Общества;
    • (5) право требовать в установленных действующим законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
    • (6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
    • (7) право в установленном действующим законодательством порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
    • (8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
    • (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
    • (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
    • (11) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
    • (12) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
    • (13) право в установленном действующим законодательством порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
    • (14) право оспаривать от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
    • (15) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
    • (16) требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу, либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
    • (17) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
  • Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
    • (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список;
    • (2) в установленном действующим законодательством порядке обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного Совета и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу;
    • (3) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного действующим законодательством порядка;
    • (4) требовать проведения Общего собрания акционеров или заседания Наблюдательного Совета Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  • Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества лиц и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
  • Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
    • (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Наблюдательный Совет Общества, в Ревизионную комиссию Общества;
    • (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Наблюдательный Совет – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества;
    • (3) в случае принятия Наблюдательным Советом Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо в случае уклонения Наблюдательным Советом Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
  • Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
    • (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
    • (2) в случае, если в течение установленного действующим законодательством срока Наблюдательным Советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционеры, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров;
    • (3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;
    • (4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
  • Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета.
  • Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
  • Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право.
  • Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров Общества о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.
  • Акционер Общества вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 (тридцати) дней со дня получения извещения Обществом, а Общество не воспользуется преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока осуществления преимущественного права акционерами Общества. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.
  • При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество, в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о преимущественном праве.
  • Дополнительные требования к порядку осуществления преимущественного права приобретения акций устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

 

23. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

 

  • Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
    • (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;
    • (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
    • (3) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, – информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания,  и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;
    • (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
    • (5) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
    • (6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
    • (7) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
    • (8) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
  • Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном действующим законодательством порядке.

 

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

 

24. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

 

  • Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
  • Органами управления Общества являются:

— Общее собрание акционеров;

— Наблюдательный Совет;

— Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

 

25. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

 

  • Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
  • Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
  • Место проведения Общего собрания акционеров Общества: 242130 Брянская область, п.Навля, ул.Комсомольская, д.1.
  • Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
  • На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 26.1. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
  • Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

 

26. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

 

  • К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
    • (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
    • (2) реорганизация Общества;
    • (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
    • (4) определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
    • (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
    • (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
    • (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
    • (8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
    • (9) утверждение Аудитора Общества;
    • (10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
    • (11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
    • (12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
    • (13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
    • (14) дробление и консолидация акций;
    • (15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • (16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • (17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    • (18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    • (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
    • (20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
  • Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Общества и исполнительному органу Общества.
  • Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.
  • Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
  • Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
  • Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 – 19 пункта 1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества.
  • Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 16 и 17 пункта 1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  • Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

 

27. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

 

  • Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
  • Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
  • Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
  • Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Наблюдательный Совет Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества.
  • Решение Наблюдательного Совета Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней от даты предъявления соответствующего требования.
  • Решение Наблюдательного Совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного Совета Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
  • При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный Совет Общества определяет:
    • форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
    • дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
    • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня;
    • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
    • дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества;
    • повестку дня Общего собрания акционеров;
    • порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
    • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
    • форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
  • Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
  • Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
  • В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
  • Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.
  • В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
  • Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
  • Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в органы Общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного Совета Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
  • Наблюдательный Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
  • Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,  или вручено каждому указанному лицу под роспись.   Сообщение может быть опубликовано в местном печатном издании   — газете Навлинского района Брянской области «Наше время» или размещено на сайте Общества: http://www.promsvyazru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  • Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим Уставом, 5 (пять) лет от даты проведения Общего собрания акционеров.
  • В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
  • Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
  • Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.
  • Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеют право принимать участие в Общем собрании путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
  • Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
  • Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

 

28. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

 

  • Общее собрание акционеров может проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.
  • Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного Совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 26.1. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
  • При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.
  • Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Наблюдательного Совета Общества либо лицо, уполномоченное Наблюдательным Советом или Общим собранием акционеров. Протокол Общего собрания ведет Секретарь собрания, которого назначает председательствующий на собрании. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет Регистратор Общества.
  • В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства.
  • Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
  • Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
  • Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
  • Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
  • В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на 1 (один) час. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
  • Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с п. 27. настоящего Устава.
  • При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.
  • Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
  • Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

 

29. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

 

  • По итогам голосования лицо, выполняющее функции Счетной комиссии составляет Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
  • Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.
  • В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
  • Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
  • Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.
  • После составления Протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются лицом, выполняющим функции Счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение.
  • Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

 

30. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

 

  • Наблюдательный Совет Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
  • Деятельность Наблюдательного Совета Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
  • Членом Наблюдательного Совета Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Наблюдательного Совета Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета Общества, могут устанавливаться внутренними документами Общества.
  • Количественный состав членов Наблюдательного Совета Общества составляет 5 (пять) членов.
  • Выборы членов Наблюдательного Совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного Совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
  • Члены Наблюдательного Совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Наблюдательного Совета и избирании нового состава Наблюдательного Совета Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Наблюдательного Совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
  • Организация и руководство работой Наблюдательного Совета осуществляется Председателем Наблюдательного Совета Общества. Председатель Наблюдательного Совета Общества избирается членами Наблюдательного Совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Общества. Наблюдательный Совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Общества.
  • Председатель Наблюдательного Совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного Совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение Протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.
  • В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета Общества по решению Наблюдательного Совета Общества.
  • Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета Общества.
  • Члены Наблюдательного Совета должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
  • Обязанности членов Наблюдательного Совета Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Наблюдательного Совета, в частности, обязаны:
    • (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
    • (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;
    • (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;
    • (4) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также  уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
  • По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного Совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

 

31. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

 

  • Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
  • К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:
  • определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  • созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  • утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
  • определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Наблюдательного Совета и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  • предварительное утверждение годового отчета Общества;
  • увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
  • увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем двадцать пять процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
  • размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве двадцати пяти процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
  • размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
  • утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
  • определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  • приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
  • приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  • утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии действующим законодательством Российской Федерации;
  • рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Общества вознаграждений и компенсаций;
  • рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  • определение размера оплаты услуг аудитора;
  • рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;
  • образование (избрание или назначение) единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
  • приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации или управляющему;
  • использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  • утверждение внутренних документов Общества (в том числе Положения о системе оплаты труда, Положения о премировании руководящих работников Общества, Регламента отчетности Единоличного исполнительного органа Общества), за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров;
  • создание (открытие) и ликвидация филиалов, представительств и других обособленных подразделений Общества, утверждение положений о них, внесение в них изменений и дополнений; назначение их руководителей и прекращение их полномочий;
  • внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
  • одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  • одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  • одобрение сделок с недвижимым имуществом, в том числе сделок, связанных с приобретением Обществом недвижимого имущества в собственность, владение и (или) пользование; сделок, связанных с отчуждением, распоряжением иным образом недвижимым имуществом, находящимся в собственности, владении и (или) пользовании Общества; сделок, связанных с приобретением, передачей, прекращением, ограничением (обременением) любых принадлежащих Обществу прав на недвижимое имущество;
  • одобрение сделок, связанных с получением или предоставлением Обществом заимствований в денежной или другой форме, в том числе заключение кредитных договоров, договоров займа, финансирования под уступку денежного требования, участия в долевом строительстве объектов недвижимости, доверительного управления, а также одобрение сделок, связанных с возможностью утраты Обществом принадлежащего ему имущества, в том числе договора о залоге, договора поручительства;
  • принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
  • утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
  • утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
  • определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
  • принятие решения о премировании руководящих работников Общества;
  • согласование заключений трудовых договоров с предусмотренными решениями Наблюдательного Совета руководящими работниками Общества и условий таких договоров;
  • согласование решений (приказов) единоличного исполнительного органа Общества о премировании работников Общества;
  • согласование выбора поставщиков и иных контрагентов Общества, относящихся к категориям, определенным решениями Наблюдательного Совета;
  • определение условий предусмотренных решениями Наблюдательного Совета договоров и (или) иных сделок, заключаемых (совершаемых) генеральным директором от имени Общества;
  • согласование штатного расписания Общества;
  • принятие решений о совершении (заключении) сделок, определенных решением Наблюдательного Совета;
  • утверждение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  • утверждение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
  • принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
  • принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
  • приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  • утверждение бюджета Общества;
  • определение сделок, на которые (на совершение которых) распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.
  • одобрение сделок, на которые (на совершение которых) по решению Наблюдательного Совета Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации;
  • иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
  • Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
  • Численный состав Наблюдательного Совета Общества составляет 5 членов .

Выборы членов Наблюдательного Совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного Совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

  • Членом Наблюдательного Совета Общества может быть только физическое лицо. Члены Наблюдательного Совета Общества могут переизбираться неограниченное число раз.
  • Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета – не менее пятидесяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного Совета.
  • Решения на заседании Наблюдательного Совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета Общества обладает одним голосом. В случае равенства количества голосов членов Наблюдательного Совета Общества, поданных «за» и «против», голос Председателя Наблюдательного Совета Общества является решающим.

В случае если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций Общества будет одна тысяча и менее, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным Советом Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом Общества кворума для проведения заседания Наблюдательного Совета Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций Общества будет более одной тысячи, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным Советом Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Наблюдательного Совета Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного Совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета:

  • увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров
  • увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем двадцать пять процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
  • одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества.
  • размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве двадцать пять процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
  • размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции.
  • иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если единогласие Наблюдательного Совета Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного Совета Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

  • Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного Совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета:
  • о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего (если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему).
  • иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
  • Порядок и сроки проведения заседаний Наблюдательного Совета Общества, а также иные вопросы о деятельности Наблюдательного Совета регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

 

32. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

 

  • Наблюдательный Совет Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Наблюдательного Совета. В случае необходимости принятие решений Наблюдательного Совета Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Наблюдательного Совета Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного Совета.
  • Наблюдательный Совет Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Председатель Наблюдательного Совета обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Наблюдательного Совета Общества. Участие в заседании Наблюдательного Совета, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.
  • Заседания Наблюдательного Совета Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Наблюдательного Совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
  • Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Наблюдательного Совета Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества.
  • Заседания Наблюдательного Совета проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Наблюдательного Совета Общества.
  • Члены Наблюдательного Совета должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Наблюдательного Совета Общества. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
  • Кворум для проведения заседаний Наблюдательного Совета Общества составляет более половины избранных членов Наблюдательного Совета. В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета Общества. В указанном случае полномочия Наблюдательного Совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
  • При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета обладает 1 (одним) голосом.
  • Если иное не установлено законом, решение Наблюдательного Совета считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Наблюдательного Совета, принимающих участие в заседании Наблюдательного Совета Общества.
  • При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета учитывается письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного Совета. Письменное мнение члена Наблюдательного Совета приобщается к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Общества.
  • В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета Общества.
  • Передача права голоса одним членом Наблюдательного Совета Общества другому члену Наблюдательного Совета Общества или иному лицу запрещается.
  • В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета Общества при принятии решений Председатель Наблюдательного Совета обладает решающим голосом.
  • Протокол заседания Наблюдательного Совета ведет лицо, уполномоченное Председателем Наблюдательного Совета Общества либо, в случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета, лицо, уполномоченное Наблюдательным Советом Общества. Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества подписывается председательствующим на заседании. К Протоколу прилагаются утвержденные Наблюдательным Советом документы.
  • Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества.

 

33.    ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

 

  • Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Наблюдательному Совету Общества и общему собранию акционеров.
  • К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.

Генеральный директор исполняет и (или) организует исполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.

Генеральный директор принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с Уставом Общества:

  • без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
  • самостоятельно совершает от имени Общества сделки, за исключением сделок, на совершение которых требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества или решением Наблюдательного Совета согласие общего собрания акционеров Общества или Наблюдательного Совета Общества, а также сделок, в отношении которых Наблюдательным Советом установлены условия и (или) требовании, обязательные для соблюдения генеральным директором Общества;
  • осуществляет в случаях, предусмотренных решениями Наблюдательного Совета, по предварительному согласованию с Наблюдательным Советом выбор поставщиков и иных контрагентов Общества;
  • имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
  • открывает и закрывает от имени Общества счета в кредитных организациях;
  • утверждает по предварительному согласованию с Наблюдательным Советом Общества штатное расписание Общества;
  • предоставляет на утверждение Наблюдательному Совету Общества бюджет Общества;
  • самостоятельно заключает трудовые договоры с работниками Общества, за исключением трудовых договоров с определенными решением Наблюдательного Совета руководящими работниками Общества;
  • издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  • предоставляет отчеты о своей деятельности в соответствии с Регламентом отчетности Единоличного исполнительного органа Общества, утверждаемым Наблюдательным Советом Общества;
  • Права и обязанности, сроки условия оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного Совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом Общества.
  • Генеральный директор не вправе без получения согласия (одобрения) общего собрания акционеров Общества или Наблюдательного Совета Общества совершать иные действия, на совершение которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества или решением Наблюдательного Совета необходимо получение предварительного согласия и (или) одобрения общего собрания акционеров Общества или Наблюдательного Совета Общества.

Генеральный директор не вправе до получения одобрения Наблюдательного Совета Общества заключать от имени Общества:

сделки с недвижимым имуществом, в том числе сделки, связанные с приобретением Обществом недвижимого имущества в собственность, владение и (или) пользование; сделки, связанные с отчуждением, распоряжением иным образом недвижимым имуществом, находящимся в собственности, владении и (или) пользовании Общества; сделки, связанные с приобретением, передачей, прекращением, ограничением (обременением)  любых принадлежащих Обществу прав на недвижимое имущество;

сделки, связанные с получением или предоставлением Обществом заимствований в денежной или другой форме, в том числе заключение кредитных договоров, договоров займа, финансирования под уступку денежного требования, участия в долевом строительстве объектов недвижимости, доверительного управления, а также сделки, связанные с возможностью утраты Обществом принадлежащего ему имущества, в том числе договора о залоге, договора поручительства.

  • Решения Генерального директора, принятие которых требует предварительного согласия и (или) одобрения и (или) утверждения общего собрания акционеров Общества или Наблюдательного Совета, при отсутствии такого согласования и (или) одобрения и (или) утверждения юридической силы не имеют.
  • Генеральный директор избирается (если представлены несколько кандидатов на должность) или назначается (если представлен один кандидат на должность) Наблюдательным Советом на срок пять лет. Генеральный директор может переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз.
  • Генеральный директор не может быть одновременно председателем Наблюдательного Совета Общества.
  • Наблюдательный Совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании (назначении) нового Генерального директора.

 

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

 

34. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

 

  • Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
  • Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
  • Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

 

35. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

 

  • Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3-х человек.
  • Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
  • Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Наблюдательного Совета и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться на следующий срок. При наличии оснований полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
  • Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Наблюдательному Совету Общества.
  • Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Общему собранию акционеров и Наблюдательному Совету Общества.
  • Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества по рекомендации Наблюдательного Совета Общества. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.
  • В компетенцию членов Ревизионной комиссии входит:
    • (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
    • (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
    • (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
    • (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общих собраний акционеров Общества;
    • (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского, статистического учета и отчетности в Обществе;
    • (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
    • (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
    • (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
  • Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на него обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
  • Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения им сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
  • Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы членов Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

 

36. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

 

  • Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества либо Наблюдательным Советом Общества в пределах их компетенции и порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных действующим законодательством – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменения.
  • Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.