ПРОТОКОЛ № 3
Заседания Наблюдательного Совета ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»
Публичное акционерное общество «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»
Форма проведения заседания: Совместное присутствие
Место проведения: Брянская обл., п. Навля, ул. Комсомольская, д. 1.
Дата проведения заседания: 23 апреля 2018г.
Время открытия заседания: 9 час. 30 мин.
Количественный состав членов Наблюдательного Совета – 5 чел.
Лица, присутствующие на заседании: Садоха Алексей Михайлович, Зефиров Руслан Борисович, Польская Екатерина Евгеньевна, Синотин Михаил Анатольевич, Сонных Виктор Семенович.
В заседании приняли участие 5 членов Наблюдательного Совета общества.
Кворум имеется. Наблюдательный Совет общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки заседания.
Председатель заседания: Председатель Наблюдательного Совета ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» Садоха А.М.
секретарь заседания Сонных В.С.
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Сонных В.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
- О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- О размере, порядке и сроках выплаты (объявлении) дивидендов по итогам 2017 отчетного года.
- О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
- Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ».
- О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
1.Вопрос повестки дня
По данному вопросу повестки дня выступил Синотин М.А. с предложением: Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Вопрос поставлен на голосование:
«ЗА» — 5; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
2.Вопрос повестки дня
По данному вопросу повестки дня выступил Синотин М.А. с предложением:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не производить выплату дивидендов акционерам общества по результатам работы за 2017 год.
Вопрос поставлен на голосование:
«ЗА» — 5; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не производить выплату дивидендов акционерам общества по результатам работы за 2017 год.
3.Вопрос повестки дня
По данному вопросу повестки дня выступил Садоха А.М. с предложением:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ».
Вопрос поставлен на голосование:
«ЗА» — 5; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ».
4.Вопрос повестки дня
По данному вопросу повестки дня выступил Садоха А.М. с предложением:
Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества:
Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Дата проведения собрания: 28 мая 2018 года.
Место проведения собрания: 242130, Брянская область, п.Навля, ул.Комсомольская, д.1 (кабинет генерального директора).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 час.30 мин.
Время открытия собрания: 13 час.00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 242130, Брянская область, п.Навля, ул.Комсомольская, д.1.
Время приема бюллетеней: по 25 мая 2018 года (включительно) в течение каждого рабочего дня с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин.
Вопрос поставлен на голосование:
«ЗА» — 5; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Принятое решение:
Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества:
Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Дата проведения собрания: 28 мая 2018 года.
Место проведения собрания: 242130, Брянская область, п.Навля, ул.Комсомольская, д.1 (кабинет генерального директора).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 час.30 мин.
Время открытия собрания: 13 час.00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 242130, Брянская область, п.Навля, ул.Комсомольская, д.1.
Время приема бюллетеней: по 25 мая 2018 года (включительно) в течение каждого рабочего дня с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин.
5.Вопрос повестки дня
По данному вопросу повестки дня выступил Сонных В.С. с предложением:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить (фиксировать) по состоянию на 3 мая 2018 года.
Вопрос поставлен на голосование:
«ЗА» — 5; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Принятое решение:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить (фиксировать) по состоянию на 3 мая 2018 года.
6.Вопрос повестки дня
По данному вопросу повестки дня выступил Синотин М.А. с предложением:
Передать функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров представителю регистратора – филиалу «Реестр-Брянск» АО «Реестр».
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»:
1). Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2). Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ПАО за 2017 год.
3). О выплате дивидендов акционерам по итогам работы за 2017 год.
4). Избрание членов Наблюдательного Совета.
5). Утверждение внешнего аудитора на 2018 год.
6). Избрание ревизора общества.
Вопрос поставлен на голосование:
«ЗА» — 5; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Принятое решение:
Передать функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров представителю регистратора – филиалу «Реестр-Брянск» АО «Реестр».
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»:
1). Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2). Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ПАО за 2017 год.
3). О выплате дивидендов акционерам по итогам работы за 2017 год.
4). Избрание членов Наблюдательного Совета.
5). Утверждение внешнего аудитора на 2018 год.
6). Избрание ревизора общества.
7.Вопрос повестки дня
По данному вопросу повестки дня выступил Сонных В.С. с предложением:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» направить каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 3 мая 2018 года.
Вопрос поставлен на голосование:
«ЗА» — 5; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Принятое решение:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» направить каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 3 мая 2018 года.
8.Вопрос повестки дня
По данному вопросу повестки дня выступил Сонных В.С. с предложением:
Внести в бюллетень для голосования список кандидатов в Наблюдательный Совет ПАО, утвержденный на заседании Наблюдательного Совета 28февраля 2018 года: Садоха Алексей Михайлович, Зефиров Руслан Борисович, Польская Екатерина Евгеньевна, Синотин Михаил Анатольевич, Сонных Виктор Семенович.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» (бюллетень для голосования прилагается).
Вопрос поставлен на голосование:
«ЗА» — 5; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Принятое решение:
Внести в бюллетень для голосования список кандидатов в Наблюдательный Совет ПАО, утвержденный на заседании Наблюдательного Совета 28февраля 2018 года: Садоха Алексей Михайлович, Зефиров Руслан Борисович, Польская Екатерина Евгеньевна, Синотин Михаил Анатольевич, Сонных Виктор Семенович.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ».
9.Вопрос повестки дня
По данному вопросу повестки дня выступил Синотин М.А. с предложением:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»:
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год;
- проекты решений акционеров и рекомендации Наблюдательного Совета по вопросам повестки дня годового общего собрания;
- аудиторское заключение за 2017 год;
- заключение ревизора общества за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет;
- краткие итоги деятельности Общества за 2017 год;
- договор с аудитором общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ», можно ознакомиться в рабочие дни с 15 час.00 мин. по 17 час. 00 мин. по адресу: 242130, Брянская область, п.Навля, ул.Комсомольская, д.1(кабинет заместителя генерального директора Сонных В. С., т.8 48342 24405).
Вопрос поставлен на голосование:
«ЗА» — 5; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Принятое решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»:
-бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год;
- проекты решений акционеров и рекомендации Наблюдательного Совета по вопросам повестки дня годового общего собрания;
- аудиторское заключение за 2017 год;
- заключение ревизора общества за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет;
- краткие итоги деятельности Общества за 2017 год;
- договор с аудитором общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ», можно ознакомиться в рабочие дни с 15 час.00 мин. по 17 час. 00 мин. по адресу: 242130, Брянская область, п. Навля, ул. Комсомольская, д.1 (кабинет заместителя генерального директора Сонных В. С., тел. 8 48342 24405).
Председатель Наблюдательного Совета А.М. Садоха
Секретарь Наблюдательного Совета В.С. Сонных