ПРОТОКОЛ № 26
годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»
п.Навля составлен «28» мая 2018 г.
Полное фирменное наименование общества: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, П.НАВЛЯ, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «3» мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: «28» мая 2018 года.
Место проведения общего собрания: 242130, Брянская область, п.Навля, ул.Комсомольская, д.1..
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва) в лице филиала «Реестр-Брянск» (место нахождения: Российская Федерация, г.Брянск).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Курц Светлана Алексеевна.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:13 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания: 13 час. 45 мин.
Председатель собрания Садоха Алексей Михайлович.
Секретарь собрания Сонных Виктор Семенович.
Повестка дня собрания:
- Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
- Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ПАО за 2017 год.
- О выплате дивидендов акционерам по итогам работы за 2017 год.
- Избрание членов Наблюдательного Совета
- Утверждение внешнего аудитора на 2018 год.
- Избрание Ревизора Общества.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 00 мин. — время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
| №
вопроса повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Наличие кворума,% | |
| 1. | 2 004 507 | 2 004 507 | 2 004 176 | Кворум имеется/99.98% | |
| 2. | 2 004 507 | 2 004 507 | 2 004 176 | Кворум имеется/99.98% | |
| 3. | 2 004 507 | 2 004 507 | 2 004 176 | Кворум имеется/99.98% | |
| 4. | 10 022 535 | 10 022 535 | 10 020 880 | Кворум имеется/99.98% | |
| 5. | 2 004 507 | 2 004 507 | 2 004 176 | Кворум имеется/99.98% | |
| 6. | 2 004 507 | 2 004 504 | 2 004 173 | Кворум имеется/99.98% | |
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
| №
вопроса повестки дня |
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): |
| 1. | 2 004 176 |
| 2. | 2 004 176 |
| 3. | 2 004 176 |
| 4. | 10 020 880 |
| 5. | 2 004 176 |
| 6. | 2 004 173 |
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:
Порядок ведения годового общего собрания акционеров был предложен акционерам в составе материалов для ознакомления в процессе подготовки к собранию. Председатель собрания предложил проголосовать за предложенный Наблюдательным Советом порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 507 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 2 004 507 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 176 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 2 004 173 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принятое решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ».
По вопросу повестки дня №2:
Выступил Генеральный директор Синотин М.А., который доложил акционерам о результатах работы Общества за 2017 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 507 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 2 004 507 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 176 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 2 004 173 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год.
По вопросу повестки дня №3:
Председатель собрания Садоха А.М. доложил, что по результатам 2017 года получены убытки от финансово – хозяйственной деятельности Общества и в соответствии с законодательством РФ и решением Наблюдательного Совета выплату дивидендов по итогам работы за 2017 год не производить.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Не производить выплату дивидендов акционерам общества по результатам работы за 2017 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 507 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 2 004 507 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 176 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 2 004 173 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принятое решение: Не производить выплату дивидендов акционерам Общества по результатам работы за 2017 год.
По вопросу повестки дня №4:
Председатель собрания Садоха А.М. доложил, что в общество не поступило предложений от акционеров, владеющих более 2% акций общества в состав Наблюдательного совета кандидатур для включения в бюллетени для голосования, Наблюдательный Совет предложил для утверждения собранием следующие кандидатуры: Садоха Алексея Михайловича, Зефирова Руслана Борисовича, Польскую Екатерину Евгеньевну, Синотина Михаила Анатольевича, Сонных Виктора Семеновича.
Согласие баллотироваться от кандидатов имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членов Наблюдательного Совета Общества: Садоха Алексея Михайловича, Зефирова Руслана Борисовича, Польскую Екатерину Евгеньевну, Синотина Михаила Анатольевича, Сонных Виктора Семеновича.
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 10 022 535 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 10 022 535 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 10 020 880 |
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
| 1.Садоха Алексей Михайлович | 2 004 173 |
| 2.Зефиров Руслан Борисович | 2 004 173 |
| 3.Польская Екатерина Евгеньевна | 2 004 173 |
| 4.Синотин Михаил Анатольевич | 2 004 173 |
| 5.Сонных Виктор Семенович | 2 004 173 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | 0 |
Принятое решение: Избрать членов Наблюдательного Совета Общества: Садоха Алексея Михайловича, Зефирова Руслана Борисовича, Польскую Екатерину Евгеньевну, Синотина Михаила Анатольевича, Сонных Виктора Семеновича.
По вопросу повестки дня №5:
Председатель собрания Садоха А.М. доложил, что по решению Наблюдательного Совета предлагается утвердить аудитором на 2018 год — ООО «АФК «РУБЛЕВиК».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2018г. — ООО «АФК «РУБЛЕВиК».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 507 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 2 004 507 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 176 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 2 004 173 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2018г. — ООО «АФК «РУБЛЕВиК».
По вопросу повестки дня №6:
Председатель собрания Садоха А.М. доложил, что в общество не поступило кандидатур от акционеров, владеющих более 2% акций общества, в Ревизоры общества, Наблюдательный Совет предложил для утверждения собранием следующую кандидатуру: Клыков Андрей Николаевич.
Согласие баллотироваться от кандидата имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Ревизором Общества – Клыкова Андрея Николаевича
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 004 507 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 337 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 |
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
Председатель собрания __________________А.М.Садоха
Секретарь собрания ____________________ В.С.Сонных