Предварительно утвержден:                                               Утвержден:

Решением Наблюдательного Совета АО                Решением годового общего собрания

«НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»          акционеров АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД

Протокол  №  б/н   от 24.04.2023 г.                                         «ПРОМСВЯЗЬ»

         Протокол № 32 от 31 мая 2023г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

за 2022 год

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:

 Председатель ревизионной комиссии

АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

______________   Д.Л.Смольников

Генеральный директор                                       Главный бухгалтер

АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД                          АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД

«ПРОМСВЯЗЬ»                                                  «ПРОМСВЯЗЬ»

       ____________  М.А.Синотин                               _______    А.В.Будаева

30 мая 2023 г.                                                                                                       п.Навля

 

Содержание

1. Сведения об Обществе.
2. Положение акционерного Общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
4. Отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
5. Перспективы развития Общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.Состав Наблюдательного Совета  Общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного Совета Общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного Совета, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

11 .Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Наблюдательного Совета или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.
14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

 

1. Сведения об Обществе.

 

1.1.Полное наименование общества: Акционерное общество «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

Сокращенное наименование общества: АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

• Место нахождения общества: 242130, Брянская обл., п.Навля, ул.Комсомольская, д. 1
• Контактные телефоны: (48342) 2-20-83, Факс: (48342) 2-44-04
• Адрес электронной почты: promsvyazl999@mail.ru
• Адрес страницы в сети Интернет: www.promsvyazru
• Сведения о государственной регистрации акционерного общества: Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 89

Дата государственной регистрации: 09.03.1994 г.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Администрация Навлинского района Брянской области

Основной государственный регистрационный номер: 1023202536411.

Дата регистрации: 14 декабря 2004 года

Наименование регистрационного органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 9 по Брянской области

• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3221002080
• Код причины постановки на учет (КПП): 324501001
• Размер уставного капитала:2 004 507 рублей

Обыкновенные именные бездокуметарные акции: 2 004 507(Два миллиона четыре тысячи пятьсот семь) штук номинальной стоимостью одной акции 1 рубль.

Код регистрации выпуска акций: 1-01-40808А.

Дата регистрации выпуска акций: 18 мая 2000 года

• Сведения об акционерах общества:

Общее количество акционеров физических лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 05 мая 2023 года — 99 собственников, из которых 2 – имеют счет совместного владения на 3 акции. Юридические лица, в том числе иностранные, иностранные граждане, граждане с иностранным гражданством, среди акционеров АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» отсутствуют.

1.11 .Информация об аудиторе общества:

Сокращенное наименование: ООО «АФ «РУБЛЕВИК»

Место нахождения: 241050 г.Брянск, пер. 2-й Советский, д.7А, помещение 3.

Регистрационный номер члена СРО ААС  № 12006154934.

1.12.Информация о реестродержателе Общества:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет: специализированный регистратор АО «РЕЕСТР», в лице филиала «Реестр-Брянск»

Место нахождения: 129090 г.Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1;

адрес филиала : 211007 г.Брянск, ул.9 Января, д.48.

 

2. Положение акционерного общества в отрасли.

 

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

производство продукции производственно- технического назначения, товаров народного потребления;

изготовление электрических машин постоянного и переменного тока габаритов 160 – 315, мощностью 1 – 250 квт.;

оказание платных услуг населению и юридическим лицам; изготовление запасных частей и нестандартного оборудования;

изготовление горно-шахтного оборудования;

выполнение заказов для предприятий, поставляющих продукцию АО РЖД;

выполнение  контрактов по производству продукции для различных отраслей промышленности.

АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» являясь единственным машиностроительным предприятием в районе, крупнейшим налогоплательщиком, выплатил в бюджет района налоговых платежей на сумму  21 млн. руб., в 2021 – свыше 21 млн. руб., уплачено налогов во все уровни бюджетов 105,4 млн. рублей. В структуре промышленного производства Навлинского района машиностроение занимает 16,3 %, больше занимает только фасовка сельскохозяйственнных удобрений – 52,4 %, лесопереработка снизилась до10,8 %, пищевая отрасль 15,8 %, производство строительных материалов сократилось и составляет 4,7 %.

По итогам работы предприятий машиностроения Брянской области за 2022 год, завод замедлил рост производства, и занимает  12 -е место из 21 промышленных (машиностроительных) предприятий, хотя и поднялся на одну ступеньку (в 2021 завод был 13).

Уже 11 предприятий в истекшем году нарастили объемы выпуска товарной продукции, но 5 из них  в то же время не смогли в отчетном году полностью  реализовать выпущенную продукцию.

Снизили объемы производства в отчетном году — это  АО «Монолит», ООО ТД «Русская броня»,  ООО «Брянский завод  поглощающих аппаратов», среди них и наш завод.

В 2022 году объемы промышленного производства по Брянской области выросли на 22,1 % и составили почти 161 млрд. руб. В 2021  году объемы промышленного производства росли более высокими темпами,  на 27,3 %.

АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ», учитывая трудности при  частичном переводе существующего производства под изготовление нового вида продукции – электродвигателей,  смог произвести продукции на 428,280 млн. рублей, снизив объемы в 2022г. на 4,7%  в денежном выражении это снижение  составило 21,4 млн. рублей.

 

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

 

Приоритетными направлениями деятельности общества являются: исполнение договоров с АО «МОВЕН», филиалом АО ЦЭНКИ — КБ-МОТОР, «НПО Машиностроения», ООО «РПК Реммаш», АО «Тулажелдормаш», АО БХЗ. Продукция для предприятий строительного комплекса:  прицепы специальные, малогабаритные траншеекопатели, кабелеукладчики прицепные и навесные, оборудование для осуществления проколов, в т.ч. направленных,  запасные части для выпускаемого оборудования.

В рамках импортозамещения,  для ООО «ЦГМ» изготавливались машины и запасные части к горно-шахтному и транспортно-загрузочному оборудованию.

В течение истекшего года был исполнен заказ по производству металлоконструкций  предприятию концерна АО Росатом, для строительства второй очереди Курской АЭС.

Принимаем участие в госзакупках, заключены прямые государственные контракты,  растут рынки сбыта электродвигателей и как результат этого  дополнительные доходы.

Наблюдательным Советом был утвержден план на 2023 год с учетом выпуска электродвигателей различного назначения.

Итоговая цифра плана — 458 млн. рублей, т.е. в месяц необходимо выходить на объемы в 38,0 млн. рублей. За первый квартал изготовлено продукции на 49 млн. 870 тыс. рублей, но исходя из  результатов по выпуску электродвигателей в 2022 году и спросу на них сегодня, по результатам работы за полугодие мы сможем выйти на плановые показатели, во всяком случае, руководство настраивает коллектив  на это.

Намеченные главные приоритеты на 2023 год —  дальнейшее развитие завода, расширение технологической инфраструктуры для производства электродвигателей, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, оснащение участков современным высокопроизводительным оборудованием и технологиями, строительство, ремонт  и реконструкция зданий –  выполняются.

 

 

4. Отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по
   приоритетным направлениям деятельности.

 

4.1. Работа Наблюдательного Совета в отчетном периоде.

 

Наблюдательный Совет осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества. За отчетный период с мая 2022 года по май 2023 года было проведено 12 заседаний Наблюдательного Совета. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета, а так же вопросы текущей деятельности Общества:

• утверждение повестки дня и даты проведения общего собрания акционеров, рассмотрение предложений по кандидатурам в Наблюдательный Совет, ревизионную комиссию и аудитора Общества;
• выборы председателя Наблюдательного Совета и секретаря;
• предложение общему собранию акционеров по составу Наблюдательного Совета;
• подведение итогов работы Общества за 2022 год;
• принятие решения о проведении очередного общего собрания акционеров;
• предварительное утверждение итогов работы общества за 2022 год;
• утверждение сметы формирования и использования представительских расходов;
• предложение общему собранию акционеров по назначению аудитора Общества на 2023 год;
• о предоставлении согласия на совершение крупной сделки – привлечение заемных средств;
• о предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью;
• о предоставлении согласия на совершение сделок по приобретению технологического оборудования и автотранспорта;
• о праве подписания договоров;
• утверждение стоимости услуг аудиторской компании;
• рассмотрение исполнения графиков установки на существующих площадях завода оборудования для производства специализированных электродвигателей;
• утверждение плана производства на 2023 год.

 

4.2. Основные итоги деятельности АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»

за 2022г.

 

Общий валовой доход, полученный в 2022 году от реализации готовой продукции равнялся 428 млн. 280 тыс.руб..

В 2021 году выручка составляла  449 млн. 696 тыс.руб. Снижение составило  4,7 %   или  21,4  млн. руб.

Следует отметить, что вся произведенная  продукция реализована.

Основной доход был получен от реализации произведенной продукции и этот показатель остается на стабильно высоком уровне.

Динамика поквартального поступления денежных средств в течение прошлого года выглядит следующим образом:

первый квартал – _106 млн. руб.; второй квартал – 140 млн. руб.; третий квартал –  167 млн. руб.; четвертый квартал –  _254  млн. руб. В первом квартале этого года поступления денежных средств составили _158  млн. рублей.

Результаты работы за 2022 год  по выпущенной продукции, и сравнение с результатами работы за предыдущий, 2021 год выглядят следующим образом:

 

Наименование направления производства	2022 год	2021 год
Продукция  собственной разработки (до 2014 г.) тыс. руб. тыс. руб.	2 500	4 579
Продукция  по заказам и контрактам     тыс. руб.	207 110	162 339
Произведено продукции общепромышленного исполнения  всего тыс. руб., в т.ч. выпуск электродвигателей  тыс. руб.	221 170   62 258	287 357   128 743

 

Как видим из общего объема выпущенной продукции:

от произведенной продукции по старым (до 2014г.) собственным разработкам завода, получен доход всего в сумме 2,5 млн. руб., а это всего 0,6 %  от общего объема;

гражданской продукции произведено на 221,170 млн. руб., или 51,6 % объема;

остальной доход в размере 48,4 % получен от выполнения заказов и контрактов.  Налицо почти равное соотношение по продукции общепромышленного исполнения и продукции по  заказам и контрактам.

В предыдущем году  64 %  продукции изготовлено общепромышленного исполнения, а 22,5 % объемов было получено от заказов и контрактов

В истекшем году, была значительно расширена география поставок продукции общепромышленного исполнения, в первую очередь за счет электродвигателей, соответственно выросла и номенклатура,  и в 2022 году 15,4 % объемов составляет производство двигателей в общем объеме производства. В 2022 году было изготовлено 237 электродвигателей, в этом году за 5 месяцев уже изготовлено и отгружено 116 , изаключены договоры еще на 140 штук. Делалось и сегодня делается  все для того, чтобы  новая продукция  под знаком АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»  заняла достойное место в объемах производства.

Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году и в сравнении с предыдущим, выглядит следующим образом:

 

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	кВт.	990 000/972 400	10 020/8 059
Бензин автомобильный	л.	19 590/20 018	980,0/898,2
Топливо дизельное	л.	119 450/112 698	5 476,8/5 493,0
Газ естественный (природный)	куб.м.	133 000/129 571	1 016/954

Другие энергоресурсы в производственной деятельности предприятия в отчетном году не использовались.

Говоря о 2022 годе, об исполнении программы социальной направленности и обязательности проведения уплаты налогов, то она  исполнена:

• заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме,
• полностью произведены выплаты в бюджеты всех уровней,
• средняя заработная плата выросла  относительно предыдущего года  на   9,5 % и в цифровом выражении выглядит следующим образом:

2022 год —   46 878 руб.,       2021год – 42 251 руб.

• Средняя заработная плата по заготовительному производству выросла на 16 %, по металлообработке на  8  %, по сварочному производству  на  22%.
• Средняя зарплата основных производственных рабочих составила  43 407 рублей, годом ранее   составляла 39362  рублей. Рост составил 10%.

По расходной части  бюджета средства были распределены следующим образом:

• уплачено налогов всех уровней и всех видов    106  млн. 993 тыс. руб., включая внебюджетные фонды (2021г. —   105   млн.  400  тыс.);
• выплачено заработной платы 130  млн.  988  тыс. руб. В 2021 г.  125   млн.  025   тыс. руб.; рост   на 5 %, выплаченной заработной платы произошел за счет увеличения тарифов и ставок на процент инфляции и расширения номенклатуры выпускаемой продукции даже при росте численности  работающих;
• плата за электроэнергию составила 10  млн.  020  тыс. руб., в 2021г. плата составляла 8  млн.   059  тыс. руб. если исходить из того, что объемы   остались практически на том же уровне, то цифра энергоемкости по каждому изделию возрасла, но не на много. В течение ряда лет процент энергетической составляющей в расходах колеблется в пределах 0,21- 0,25 %. Рост потребления электроэнергии составил 17,6 тыс. кВт.
• Расходы на отопление и горячее водоснабжение ( газ природный ), полученный для нужд предприятия оплачены в сумме  1 млн. 016 тыс. руб.,  953  тыс.— в 2021г. Потребление газа в физическом выражении возросло всего на  3,4 тыс. куб. м.
• услуги связи, почтовые расходы и расходы на рекламу снизились на 18,8 % и составили 341 тыс. руб., против  420  тыс. –  2021г.
• приобретение ГСМ (бензин, дизельное топливо, масло) 6  млн.  375 тыс. руб. и   6  млн. 634  тыс. —  2021г.,  незначительное снижение на  3,9  %.
• приобретение материалов для ремонтно — эксплуатационных нужд (вместе с затратами на ремонт зданий), оказался выше почти на миллион и составил 6 млн. 415  тыс. руб. относительно        5  млн.   253 тыс. — 2021г.
• командировочные расходы снижены в два раза  и составили соответственно  2 млн. 736     тыс. руб.  и   5  млн.   679  тыс. — 2021г.
• оплата банковских услуг снизилась  до   329  тыс. руб.  с   419     тыс. — 2021г.
• приобретение инструментов и спец. одежды выросло на 19,3 % и составило 9  млн.  300    тыс. руб.,  приобретался не только  инструмент для основного производства, но и средства гигиены и спецодежда, относительно   7 млн. 794   тыс. — 2021г.
• расходы на обучение и подготовку кадров увеличились  в 6,5 раз, до  958 тыс. руб.,  в 2021 они составляли  145 тыс. руб.
• приобретение материалов и комплектующих для основного производства 151 млн. 045    тыс. руб.,  в 2021 г. эти расходы равнялись   165   млн.    602   тыс. руб.
• оплачено в отчетном году лизинговых платежей на сумму 2,916 млн. руб. Оплата за приобретенное в лизинг оборудование.

Таким образом, как видно из приведённых статей — наибольшие затраты связаны с  приобретением материалов и комплектующих для основного производства, выплатой заработной платы, уплатой налогов, плата за энергоресурсы.

Затраты на приобретение оборудования, материалов для восстановления основных фондов  поддерживаются на необходимом для функционирования предприятия уровне. Но, отдельно хочу сообщить о приобретении в 2022 году оборудования для заготовительного и сварочного цехов на сумму 3,8 млн. руб.

Потери от брака в производстве в истекшем году не зафиксированы, но это не означает, что производство сработало так замечательно, это в первую очередь говорит о низкой требовательности руководителей участков и подразделений, укрывающих реальные потери, в 2021 году потери от брака составляли 32 тыс. руб..

За отчетный период на завод поступило 4 исковых заявления от поставщиков материалов и за оказание услуг, в 2021 году таких  исков было  9.

Расчеты с контрагентами  по решению Арбитражного суда составили 164,3 тыс. руб.

2021год —  2,8 млн. руб.

Штрафы и пени по налогам и сборам составили 981,62 тыс. руб., 2021 год — 1,3 млн. руб., налицо снижение за счет своевременной оплаты платежей.

Итоговые результаты деятельности АО в 2022 году:

Наименование показателя	2022 г.	2021 г.	Прирост, снижение 2022 к 2021
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
Выручка от реализации вып.прод	428 280	449 696	-21 400	4,7
Чистая прибыль (убыток)	4 158	4 084	+74	1,8

 

 

Показатель	На конец отчетного года		На начало отчетного года		Прирост (+), снижение (-), %
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Внеоборотные активы	114 926	19,1	129 393	30,47	-14 467	-11,18
Оборотные активы	487 125	80,9	295 199	69,53	191 926	65,0
Активы ВСЕГО	602 051	100	424 592	100	177 459	41,8
Капитал и резервы	160 165	26,6	156 007	36,74	4 158	2,67
Долгосрочные обязательства	2 127	0,4	2 083	0,49	44	2,11
Краткосрочные обязательства	439 759	73,0	266 502	62,77	173 257	65,01
Пассивы ВСЕГО	602 051	100	424 592	100	177 459	41,8

 

Баланс АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» за 2022г.

 

Основным источником формирования имущества АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» анализируемого периода являются собственные средства.

В структуре долгосрочных обязательств заемные средства отсутствовали, а в краткосрочных — заемные средства составили  24,613 млн. руб.,  в 2021 году они равнялись  29,542    млн. руб.

Анализ динамики структуры баланса показывает:

За отчетный период валюта баланса выросла на 177,459 млн. руб. и дала рост на 41,8 % от предыдущего года, и как следствие, хозяйственная деятельность велась более активно, но произошедший в 2022 году рост  производственного потенциала  не дал положительной динамики к увеличению объемов производства.

Доля собственного капитала в валюте баланса снизилась в истекшем периоде на 10,14 %.   Краткосрочные обязательства за анализируемый период выросли на 173,26  млн. руб.,  или на 65,0 %  и к концу периода были представлены коммерческими обязательствами перед потребителями и поставщиками сырья, материалов и услуг, кредитами и займами в размере 24,613 млн. руб., годом ранее этот показатель равнялся 20,2 млн. руб..

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 126,269 млн. руб.,  снизившись относительно 2021 года на 33,254 млн. руб. или на 26,3 %.

Кредиторская задолженность составила 396,102 млн. руб., относительно 229,549 млн. руб. в предыдущем, увеличившись  на 166,553 млн. руб. или 72,55 %.

Себестоимость продаж составила   402 млн. 211 тыс. руб., а это означает, что на один рубль полученного дохода в истекшем году было затрачено  93,0 копейки.

Чистая прибыль в истекшем 2022 году составила 4 млн. 158 тыс. руб., годом ранее чистая прибыль  составляла  4 млн. 084 тыс. руб., а затраты на один рубль составляли 89 копеек.

Изменение численности работающих выглядит следующим образом:

 

ВСЕГО	год	АО «ПРОМСВЯЗЬ»
		Уволено	Принято	Численность
Отчетный год	2022	85	122	277
Предыдущий год	2021	87	67	240

Из    85   человек  уволенных,   по собственному желанию уволены    79    человек, а  5 человек  – за нарушение трудовой дисциплины. С прискорбием хочу отметить, что в отчетном году на предприятии произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий строительного участка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Общий рост  численности относительно 2021 года составил  37 человек, но, как уже было сказано, это не повлияло на увеличение  объемов производства.

Дефицит рабочих, ИТР и служащих постоянен и на протяжении ряда лет меняется     незначительно:

инженеры — технологи;

инженеры – конструкторы;

слесари механо-сборочных работ;

токари-расточники;

токари-карусельщики;

операторы станков с ЧПУ;

фрезеровщики;

водители на внутризаводской транспорт;

мастера участков как механического, сварочного так и сборочного;

появляются новые профессии — пропитчики, обмотчики, изолировщики, штамповщики.

Необходимо усиление специалистами ПДО.

Общая потребность   основных производственных рабочих, ИТР и служащих    составляет не менее 30 штатных единиц. Так что работы у кадровой службы, и не только, по привлечению, подготовке и обучению персонала – очень и очень много.

Хочу отдельно остановиться  на последствиях пандемии: несмотря на то, что пандемия миновала, но последствия не дают повода о ней забыть. В 2021 году количество больничных листов составляло 331, что составило потерю 5064 человеко- дней, то в 2022 году – 379 и соответственно  потери составили 5003 человеко- дней. А это значит, что 3 человека из 277 в отчетном году на работе отсутствовали, а остальные работали за себя и «за того парня».

По мнению независимого аудитора ООО «АФ «РУБЛЕВИК», прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года. Финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год осуществлялось в соответствии  с положениями внутреннего документооборота и правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Общества  Наблюдательный Совет и Ревизионная Комиссия Общества в течение отчетного периода осуществляли контроль  результатов хозяйственной деятельности.  Отчет ревизионной комиссии подтверждает правильность осуществления финансовой деятельности и доступен для ознакомления.

Наблюдательный Совет, рассмотрев на заседании 24.04.2023 года годовой отчет АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» за 2022 год, рекомендует акционерам утвердить его.

 

 

5. Перспективы развития Общества.

 

• Увеличение  производство специализированных двигателей и генераторов постоянного и переменного тока мощностью от 1 до 250 кВт.; напряжением 110, 230, 440, 600, 750 В.; с частотой вращения от 115 до 4000 об/мин.; синхронные трехфазные генераторы для железнодорожных пассажирских вагонов мощностью 32 кВт.,  напряжением 140-110 В.; электрические машины переменного тока специального назначения.
•  Разработка и производство продукции для предприятий, осуществляющих поставки оборудования  для нужд АО РЖД, горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленности, выполнение заказов и контрактов, выполнение заказов по изготовлению металлоконструкций для строительства Курской АЭС;
• Укрепление связей с крупными партнерами;
• Расширение географии поставок;
• Поиски и разработка новых видов продукции, заключение долгосрочных договоров;
• Формирование гибкой ценовой политики;
• Усовершенствование системы менеджмента качества,
• Поиск инвесторов для расширения номенклатуры выпускаемой продукции.
• Участие в торгах по заключению государственных контрактов.

 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Общества.

 

Исходя из результатов работы за отчетный период, плана  финансирования работ по  установке и запуску оборудования для производства электродвигателей, в соответствии с законодательством РФ, Наблюдательный Совет принял решение предложить общему собранию – по результатам работы в 2022 году — дивиденды не выплачивать.

Просим акционеров утвердить это предложение Наблюдательного Совета.

 

 

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

Общества; снижение инвестиционной активности предприятий;

риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке аналогичной продукции и выполняемыми работами.

 

 

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

• Риск, связанный с осуществлением основной деятельности и иной, связанной с нею деятельности, как источника повышенной нестабильности;
• Изменение законодательства по участию в торгах и закупках для гос. нужд;
• Повышение цен на сырье, материалы, энергоносители и услуги, используемые обществом;
• Риск, связанный с последствиями короновируса, что показал 4 квартал отчетного и 1 квартал 2022 года;
• Риск отрицательного влияния инфляции;
• Риск, связанный с выполнением работ в основном для одной отрасли заказчика;
• Уход с рынков в связи с различными негативными факторами предприятий, изготавливающих комплектующие для заказов и контрактов, а так же длительные сроки их изготовления;
• Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, главное негативное влияние оказывают до сих пор не преодоленные последствия пандемии короновирусной  инфекции и связанные с ней последствия общеэкономического кризиса и длительные сроки получения материалов и комплектующих при заключении контрактов, в особенности при исполнении заказов и контрактов.

 

 

 

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

 

В отчетном году Обществом сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

 

 

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

В отчетном году Обществом  сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось

 

 

10. Состав Наблюдательного Совета Общества, включая информацию об изменениях в составе Состав Наблюдательного Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного Совета, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Председатель Наблюдательного Совета – Садоха Алексей Михайлович.

Дата рождения: 17.03.1975г.

Образование: высшее юридическое, закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности юрист в 1997 году.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор ООО «Комплексные логистические решения».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,9852%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99,9852%.

Сведения о совершении лицом сделок по приобретению (отчуждению) акций эмитента: приобретено в отчетном периоде 6 акций Эмитента, что соответствует 0,0003%.

 

Член Наблюдательного Совета – Синотин Михаил Анатольевич.

Дата рождения: 22.12.1968г.

Образование: высшее, закончил Ярославский политехнический институт по специальности инженер-механик в 1993 году.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00015%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00015%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента в отчетном периоде не совершал.

 

Член Наблюдательного Совета – Зефиров Руслан Борисович.

Дата рождения: 22.01.1975г.

Образование: высшее юридическое, закончил Московскую государственную юридическую     академию по специальности юрист в 1997 году.

Сведения об основном месте работы: руководитель юридического отдела ООО «Комплексные логистические решения». Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента в отчетном периоде не совершал.

 

Член Наблюдательного Совета – Беляков Алексей Борисович.

Дата рождения: 07.09.1959г.

Образование: высшее, закончил Московский ордена Трудового Красного Знамени автомобильно-дорожный институт  по специальности инженер-механик в 1988 году.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «МОВЕН»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента в отчетном периоде не совершал.

 

Член Наблюдательного Совета – Сонных Виктор Семенович.

Дата рождения: 15.01.1957г.

Образование: высшее, закончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности инженер-механик в 1983 году.

Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершал.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента в отчетном периоде не совершал.

В течение отчетного 2022 года изменений в составе Наблюдательного Совета не происходило.

 

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

 

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор — Синотин Михаил Анатольевич, дата рождения 22.12.1968 г, избран на внеочередном общем собрании акционеров АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» 12 ноября 2014 г., протокол № 21. Полномочия в соответствии с Уставом продлены сроком на пять лет, на заседании Наблюдательного Совета, протокол заседания б/н от 05.11.2019 года.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, за отчетный год не осуществлялось.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0,00015 %.

 

• . Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Наблюдательного Совета или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

 

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам Наблюдательного Совета, работающим в Обществе, определяются в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, Наблюдательном Совете, а также в соответствии с положением об оплате труда и Трудовыми договорами, которые утверждены и в отчетном периоде не пересматривались. Членам Наблюдательного Совета, не являющимся должностными лицами Общества, поощрения в отчетном году не выплачивались.

 

 

13.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

 

Наблюдательный Совет АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» руководствуется в своей работе рекомендованными к применению Банком России высокими стандартами в области корпоративного управления, нашедшими свое отражение в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Наблюдательный Совет считает действенным инструментом повышения эффективности управления, нацеленным на обеспечение устойчивого развития Общества.

Корпоративная практика АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» полностью основывается на базовых принципах корпоративного управления и следует принципам, изложенным в Кодексе.

Общество ставит перед собой задачу совершенствования модели корпоративного управления, уделяя особое внимание приведению нормативных документов в соответствии с положениями Кодекса.

 

14. Иная информация, предусмотренная законодательством РФ, Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.

 

Информация о состоянии чистых активов и уставном капитале Общества за три  года

 

Финансовый год	2020	2021	2022
Величина уставного капитала Общества  руб.	2 004 507	2 004 507	2 004 507
Величина чистых активов Общества  руб.	128 927 704	133 012 000	137 170 000

 

В целом, капитализация имущества предприятия ежегодно растет и за истекший год  выросла еще на  4 млн. 158 тыс. руб.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества,  АО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»  ФЗ РФ «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Август 2014 года — на ОАО «Навлинский завод «Промсвязь» сменился собственник.

2. Ноябрь 2014 года — проведено внеочередное общее собрание акционеров:

— избран генеральным директором Синотин Михаил Анатольевич,

— Открытое Акционерное Общество «Навлинский завод «Промсвязь» стало именоваться Публичное Акционерное Общество «Навлинский завод «Промсвязь».

3. За четыре месяца 2014 года увеличен выпуск товарной продукции и в годовом исчислении составил 30,551 млн. руб., численность рабочих и служащих выросла до 150 человек.

4. Апрель 2015 года — произведена замена станочного оборудования. Начали работать 32 новых токарных и 13 универсальных фрезерных станков с уци.

Комплекс плазменной резки для раскроя листового металла толщиной до 120 мм.

С ноября 2015 года введен участок станков с ЧПУ (4 — токарных, 3 фрезерных).

Кран консольный монтажный предназначен для проведения монтажных работ по сборке фасадных модулей зданий, а так же для выполнения различных работ по подъему, перемещению и опусканию грузов в процессе строительных работ.

Металлоконструкция крана состоит  из отдельных частей, массой не более 60 кг и габаритными размерами по длине не более 2,5 м, и по ширине не более 1,5 м. Конструктивное исполнение крана позволяет вести быструю сборку и разборку силами бригады рабочих не более 3 человек без применения специального оборудования.

Перемещение крана может осуществляться как вручную, так и с помощью переносной лебедкой в любых направлениях, благодаря установленным поворотным колесам.

Управление краном осуществляется с помощью переносного пульта управления

Кран может быть оборудован ограничителями рабочих движений для автоматической остановки механизмов подъема и передвижения каретки, ограничителем грузоподъемности крана.

Система уравновешивания крана является комбинированной и, помимо противовесов, может включать в себя распорную стойку для упора в потолок и тягу для закрепления задней части крана.

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Наименование показателей		Значения
Грузоподъемность, т		0,7
Вылет консоли крана, м		2,0
Высота подъема, м		30
Скорость подъема, м/мин	номинальная	6
	при установке груза в проектное положение	2
	при установке груза в проектное положение в условиях промышленного сопротивления	0,5
Скорость передвижения каретки, м/мин		2,0
Конструктивная масса крана, кг, не более		1500
Высота крана, м, не более		2,5
Электропитание		380 В, 50 Гц
Тип токоподвода: крана каретки		гибким кабелем гибким кабелем
Группа режима по ISO 4301/1:
— крана		А3
— механизма подъема		М3
— механизма передвижения каретки		М3
Передвижение крана		Ручное
Климатическое исполнение крана по ГОСТ 15150-69		У1-У2, минус 20 плюс 40°С

 

Устанавливается на лонжеронах впереди автомобилей: ГАЗ-3308 «Садко», ГАЗ-3325 «Егерь-II», ЗИЛ-131, ГАЗ-66-02 и предназначена для создания тягового усилия при строительстве кабельных линий связи и иных монтажных работ.
Технические характеристики:

• тяговой усилие — 5 Т;
• канатоемкость барабана — 250 м;
• канатоемкость барабана без канатоукладчика — 50 м.

Привод лебедки осуществляется от КОМ автомобиля.